Ausbanc

El sumario sobre esta pieza del 'caso Tándem' arranca con la constatación del fichaje a Villarejo siendo funcionario.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide cárcel para los líderes de Ausbanc y Manos Limpias por liderar una red de extorsión.

El magistrado Santiago Pedraz entiende que los motivos por los que ordenó su ingreso en prisión provisional hace poco más de un año no han variado.

La UDEF detalla en un informe el modo de operar de la asociación de Pineda contra las entidades bancarias en connivencia con Manos Limpias.

Las primeras subvenciones se concedieron siendo aún directora general de Consumo María Teresa Cuadrado, esposa de Pineda y también investigada en esta causa.

Rubén Sánchez apunta que el gobierno de la autonomía madrileña convirtió a Ausbanc en la asociación de consumidores "más subvencionada" sin motivo y forma opaca.  

Jaume Giró y Gonzalo Barettino declararon como testigos en el marco de la causa en la que se investiga la presunta extorsión ejercida por el secretario general de Manos Limpias y el presidente de Ausbanc.

El magistrado quiere evitar que el entramado desarticulado en la operación 'Nelson' disponga de estos bienes y, de esta forma, asegurarlos frente a las futuras responsabilidades civiles derivadas de sus acciones.

La Asociación recibió más de 960.000 euros en pagos de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Sanidad.

Lo ha decretado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la tarde de este lunes.

Miguel Bernad y Luis Pineda, secretario general de Manos Limpias y presidente de Ausbanc respectivamente, fueron arrestados el pasado viernes y han pasado el fin de semana en prisión. 

Pau Molis ha asegurado que Manos Limpias pidió una cantidad de dinero "absolutamente desorbitada" a cambio de retirar la acusación contra la Infanta Cristina. 

La Policía Nacional ha detenido ya al menos a once personas vinculadas a Manos Limpias y Ausbanc en el marco de la 'operación Nelson'. 

El Fiscal y la UDEF investigan si ambas entidades se han puesto de acuerdo para interponer querellas contra instituciones y empresas para presionarlas y chantajearlas, exigiéndoles dinero a cambio de retirarlas.