El gobierno suiza acusa al banco de beneficiar las operaciones irregulares de la FIFA, la petrolera brasileña Petrobras y petrolera venezolana PDVSA.
La entidad despide a un empleado por estos hechos y asegura su "confianza" en el resto de la plantilla.
El veterano comisario está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.
La investigación queda archivada provisionalmente, en contra de las sospechas del último informe de la UCO.
La juez Carmen Lamela ha considerado que existe un posible riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración delictiva. | El ex presidente del Barça ha comparecido durante dos horas a puerta cerrada ante la magistrada.
En la trama habrían participado otras personas, como la esposa de Sandro Rosell, Marta Pineda | Se trataría de una trama de grandes dimensiones de cobro de comisiones ilegales.
Abre juicio oral por estafa, blanqueo y otros delitos económicos. Anticorrupción reclama para caa acusado 16 años de prisión.
La Policía Nacional la ha detenido acusada de delitos de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, según han informado fuentes policiales.
Investigan a un funcionario por amañar, a cambio de dinero, las declaraciones fiscales de varios contribuyentes.
En las redes sociales, Paco Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar años sufriendo el síndrome de Cowden.
Les acusa de ocultar a los inversores la situación económica del grupo y de emplear para gastos personales los fondos captados.
Agentes de la OCU recaban contratos y documentos de las campañas electorales del PP valenciano, dentro de una pieza declarada secreta en la operación Taula, derivada del caso Imelsa.
El museo podría llegar a incluir alguna en una exposición, aunque necesitaría para ellos una autorización judicial.
La holandesa viajaba a Medellín con 180.000 euros ocultos dentro de las cuñas del calzado que guardaba en el equipaje.
La exalcaldesa de Valencia y actual senadora ha negado este lunes cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años.
Una familia le denunció a él y a su hermano por ingresar en Suiza lo obtenido por una expropiación para el parque Tierno Galván.
La exalcaldesa de valencia sigue apareciendo en la web 'popular', en la que figura como vocal electa.
Javier Maroto cree que la exalcaldesa no está mostrando "dignidad" ni "ejemplaridad". Por su parte, el ministro de Economía en funciones le pide que deje el escaño: "Cuando estás investigado entras en un nuevo territorio".
Javier Arenas ha asegurado que comprende "la impaciencia informativa", y que "pronto habrá una comunicación del partido".
Insisten en que el presidente del Gobierno en funciones debería hacerlo cuanto antes para no perjudicar al PP gallego y vasco si la exalcaldesa de Valencia no da el paso.