jueves, 17 de agosto de 2017 19:37

blanqueo

​El juez no encuentra "sustento" en la causa de blanqueo contra Rodrigo Rato

La investigación queda archivada provisionalmente, en contra de las sospechas del último informe de la UCO.

Prisión sin fianza para el ex presidente del Barça Sandro Rosell

La juez Carmen Lamela ha considerado que existe un posible riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración delictiva. | El ex presidente del Barça ha comparecido durante dos horas a puerta cerrada ante la magistrada. 

El expresidente del Barça, Sandro Rosell, detenido por blanqueo

En la trama habrían participado otras personas, como la esposa de Sandro Rosell, Marta Pineda | Se trataría de una trama de grandes dimensiones de cobro de comisiones ilegales.

​El juez impone una fianza de casi 500 millones a seis hijos de Ruiz Mateos

Abre juicio oral por estafa, blanqueo y otros delitos económicos. Anticorrupción reclama para caa acusado 16 años de prisión.

Detienen en Sevilla a la pareja del hombre de los 2.000 tumores

La Policía Nacional la ha detenido acusada de delitos de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, según han informado fuentes policiales.

​La Policía entra en las oficinas de Hacienda en Málaga por un delito de blanqueo

Investigan a un funcionario por amañar, a cambio de dinero, las declaraciones fiscales de varios contribuyentes.

Detenido por estafa y blanqueo Paco Sanz, que recaudó dinero para tratarse 2.000 tumores

En las redes sociales, Paco Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar años sufriendo el síndrome de Cowden.

​Anticorrupción pide 16 años de cárcel para seis hijos de Ruiz Mateos por el caso 'Nueva Rumasa'

Les acusa de ocultar a los inversores la situación económica del grupo y de emplear para gastos personales los fondos captados.

La Guardia Civil busca documentación en otra fundación por presunto blanqueo durante la etapa Barberá

Agentes de la OCU recaban contratos y documentos de las campañas electorales del PP valenciano, dentro de una pieza declarada secreta en la operación Taula, derivada del caso Imelsa.

​El Reina Sofía almacenará obras de arte usadas para blanquear dinero

El museo podría llegar a incluir alguna en una exposición, aunque necesitaría para ellos una autorización judicial.

​Interceptan en Barajas a una mujer que ocultaba fajos de billetes de 500 euros en los zapatos

La holandesa viajaba a Medellín con 180.000 euros ocultos dentro de las cuñas del calzado que guardaba en el equipaje.

Rita Barberá reconoce un donativo de mil euros al PP y que no sabe nada del blanqueo

La exalcaldesa de Valencia y actual senadora ha negado este lunes cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años.  

Reabierta la causa contra el párroco de San Ginés por delito fiscal y blanqueo de 14 millones

Una familia le denunció a él y a su hermano por ingresar en Suiza lo obtenido por una expropiación para el parque Tierno Galván. 

Rita Barberá sigue en el Partido Popular... por lo menos en su web

La exalcaldesa de valencia sigue apareciendo en la web 'popular', en la que figura como vocal electa. 

Maroto y Guindos, primeros 'populares' en pronunciarse contra la decisión de Barberá

Javier Maroto cree que la exalcaldesa no está mostrando "dignidad" ni "ejemplaridad". Por su parte, el ministro de Economía en funciones le pide que deje el escaño: "Cuando estás investigado entras en un nuevo territorio". 

El Partido Popular comunica hoy su decisión sobre Rita Barberá

Javier Arenas ha asegurado que comprende "la impaciencia informativa", y que "pronto habrá una comunicación del partido".

Dirigentes del PP piden que sea Rajoy el que fuerce la dimisión de Barberá

Insisten en que el presidente del Gobierno en funciones debería hacerlo cuanto antes para no perjudicar al PP gallego y vasco si la exalcaldesa de Valencia no da el paso. 

El Supremo investiga a Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia

El alto tribunal acepta la petición de la fiscalía e investiga a la senadora popular, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

Alfonso Grau, imputado por la caja B de Rita Barberá

El magistrado también tomará declaración al exvicepresidente de la Diputación provincial Juan José Medina, en el marco del caso Imelsa.

El PP conocía la existencia de una cuenta opaca para financiar campañas en Valencia

Según su exsecretaria en el Ayuntamiento valenciano, García Fuster --cercana a Rita Barberá--, descaraga la responsabilidad en el partido. 

Pressdigital
redaccion@pressdigital.es
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL
Mapa Web Condiciones de uso Consejo editorial version mobil