blanqueo

El alto tribunal acepta la petición de la fiscalía e investiga a la senadora popular, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

El magistrado también tomará declaración al exvicepresidente de la Diputación provincial Juan José Medina, en el marco del caso Imelsa.

Según su exsecretaria en el Ayuntamiento valenciano, García Fuster --cercana a Rita Barberá--, descaraga la responsabilidad en el partido. 

El fiscal ha pedido abrir causa por el blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

El pasado viernes, la Guardia Civil llevó a cabo la misma operación en el Banco Santander. 

La Guardia Civil se ha personado en las oficinas centrales para requerir información. El caso está relacionado con la 'Lista Falciani'. 

La Fiscalía le reclamaba 17 años de prisión al acusarle de articular los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia lícita.

El magistrado envía a prisión provisional comunicada y sin fianza al 'rey del porno' Ignacio Allende Fernández por varios delitos, aunque no el de abuso sexual del que le acusaba la Policía. 

El despacho “habría diseñado y comercializado para los clientes estructuras societarias opacas al fisco para defraudar a Hacienda” hasta 15 millones de euros. 

Otra juez lleva al Alto Tribunal otra causa contra la senadora por no retinar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de Valencia. 

El expresidente de Banesto es el segundo español que más debe a Hacienda. La Fiscalía lo acusa de haber sacado 5,4 millones de euros al extranjero para después ir trayéndolo poco a poco de vuelta a España. 

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo.

La exalcaldesa de Valencia ha querido dejar claro que colaborará "incondicionalmente" con la Justicia.

El dinero supestamente se habría repartido para que estas 50 personas lo ingresaran en la cuenta del grupo en concepto de "aportaciones". 

El juez que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido a senadora y exalcaldesa de Valencia declarar ante él en un plazo máximo de 20 días. 

Tras tres horas declarando, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha quedado en libertad. El ex mandatario ha prestado declaración dentro de la operación 'Lava-Jato', en la que se investiga una trama de corrupción y blanqueo de capitales que tiene por epicentro la firma estatal Petrobras.

La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha pedido que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, declare en calidad de investigado, en relación con el ático arrendado en la localidad malagueña de Estepona.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato vuelve a declarar este viernes como investigado por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha detenido este miércoles al director general de la sucursal en Madrid del banco chino ICBC y a otros cuatro responsables de la entidad, según han informado fuentes de la investigación.

El fraude de Vitaldent es millonario. El dueño de la franquicia de Vitaldent detenido este martes por la Policía Nacional, Ernesto Colman, pedía a sus franquiciados elevadas sumas de dinero en metálico que después sacaba del país o bien lo invertía en otros bienes.