jueves, 24 de agosto de 2017 03:10

Cuentas Bancarias

​OHL niega irregularidades relacionadas con la operación Lezo

Reconoce dos transferencias realizadas a cuentas en paraísos fiscales de una sociedad investigada, pero defiende que son "completamente legales".

El Supremo acepta la lista Falciani como prueba incriminatoria

El alto tribunal envía a prisión Sixto Delgado, ingeniero jubilado que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas en Suiza. En el documento figuran más de 500 contribuyentes españoles. 

La UE aprueba el intercambio automático de información sobre titulares de cuentas bancarias

Es una propuesta de la Comisión Europea que busca combatir la evasión fiscal tras los escándalos conocidos el las últimas fechas, como el de los 'papeles de Panamá'. 

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