Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones.
El PP suspenderá la militancia de Zaplana tras su detención: "El hecho reviste suficiente gravedad".
El exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana confiesa que fue el expresidente valenciano Francisco Camps el que decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market.
El cerebro de Gürtel también pagó las facturas de la oficina electoral del Partitdo Popular de Sepúlveda para las municipales de 2003.
El escritor griego Petros Márkaris publica su nueva novela 'Offshore', que imagina un país donde vuelve a haber dinero tras la crisis.
Unas sociedades del grupo declaraban "menos beneficios" a efectos fiscales y otras las inflaban para dar salida al dinero negro.
La Agencia Tributaria ya ha registrado más de un centenar de sociedades privadas de locales de ocio nocturno, en la que es la mayor operación realizada contra el fraude fiscal y las ventas en negro.
El excontable del Instituto Nóos, Luis Tejeiro, ha subrayado que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres simulaban la actividad del Instituto Nóos y de Aizoon a través de contratos ficticios para aumentar los gastos deducibles a Hacienda.