jueves, 17 de agosto de 2017 07:42

HSBC

El Supremo acepta la lista Falciani como prueba incriminatoria

El alto tribunal envía a prisión Sixto Delgado, ingeniero jubilado que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas en Suiza. En el documento figuran más de 500 contribuyentes españoles. 

Multa de 485 millones a Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan, que acordaron manipular el Euríbor

Bruselas acusa a estos tres bancos de violar las normas comunitarias en materia de competencia, al haber intercambiado información sensible y discutir elementos de la fijación de precios de productos derivados de los tipos de interés del euro. 

La Guardia Civil requiere información sobre la 'lista Falciani' en la sede del banco suizo Mirabaud

Los agentes han solicitado información sobre sociedades vinculadas a esta entidad por su posible conexión con el entramado de blanqueo de capitales en el que habría participado el banco suizo HSBC.

La Guardia Civil reclama al BNP documentos relacionados con la 'lista Falciani'

El pasado viernes, la Guardia Civil llevó a cabo la misma operación en el Banco Santander. 

Jacob Benzaquen, primer español condenado de la 'lista Falciani'

El empresario nacido en Melilla, Jacob Benzaquen Belitty, ha sido condenado a siete años de prisión y 21,63 millones de multas por tres delitos fiscales.

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