domingo, 17 de diciembre de 2017 11:08
Politica

Dos nuevas órdenes de detención contra los gestores de BPA

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A la detención del consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, hay que sumar dos nuevas órdenes de detención contra los gestores de BPA. Se tratarían de un hombre y una mujer pertenecientes a la entidad, según informa el Diari d'Andorra.

La operación policial continúa abierta. El Gobierno de Andorra intervino BPA el pasado miércoles tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que somete a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales. En concreto, el Tesoro estadounidense sospecha que ha participado en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela.


Este mismo viernes, el Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) del Gobierno del Principado ordenó la suspensión provisional del consejo de administración y de tres miembros de la dirección general de la entidad y ha nombrado tres administradores provisionales mancomunados para gestionarla.

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