sábado, 19 de agosto de 2017 22:40
Sociedad

Más de 60 detenidos en una operación contra un grupo indio de crimen organizado

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La 'Operación Prima' contra un grupo indio dedicado el crimen organizado se ha saldado con la detención de 60 personas en las comunidades de Madrid, Canarias, Galicia, Catalunya, Valencia, Extremadura y Andalucía.

En el macroperativo policial ha sido detenido el presunto cabecilla de la trama, H.T. Varma, de nacionalidad india, quien en el momento de su arresto, pasadas las 8 horas, se encontraba en un chalet de su propiedad en Madrid, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.


La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha precisado a través de un comunicado que ha ordenado la detención de 78 personas integradas en esta organización. Según la nota, se dedicaban a introducir en España productos textiles y de confección, fármacos, material informático y electrónico, de fotografía, procedentes de China y de la Unión Europea. Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad en documentos oficiales y mercantiles, contra la salud pública, contra la propiedad industrial e intelectual y cohecho.


SOCIEDADES 'TRUCHA'


La trama empleaba empresas que importan las mercancías con fraude aduanero, y sociedades 'truchas' que comercializan las mercancías con fraude de IVA interior, es decir, sin el pago del IVA repercutido correspondiente en las ventas interiores.


El Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid), encargado de la investigación, ha acordado la entrada y registro en unos 150 domicilios a instancia de la Fiscalía en diferentes localidades de las comunidades autónomas y ha acordado el embargo de las numerosas cuentas corrientes de los imputados.


En coordinación con policías extranjeras, también se han practicado entradas y registros en Portugal y en Italia.
Del análisis del movimiento de los flujos de dinero --ingresos y pagos-- junto con la información que aportan las autoridades portuguesas, los datos que constan en la base de datos de la Agencia Tributaria y del análisis de los flujos financieros, se detecta una trama de defraudación de IVA, además de un fraude aduanero. El fraude se canalizaba hasta las sociedades que actúan como distribuidoras finales.


Anticorrupción asegura que entre esas actividades delictivas destaca el blanqueo de capitales derivado de delitos contra la propiedad intelectual e industrial a gran escala, así como la financiación de dicha actividad delictiva.


La organización también había extendido su actividad de blanqueo de capitales al procedente del tráfico de drogas debido a la propia estructura de blanqueo

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