PressDigital - Los Papeles de Panama

Juan Luis Cebrián se querella contra los medios que lo vinculan a los 'Papeles de Panamá'

Tue, 26 Apr 2016 11:17:29 +0200

El presidente ejecutivo del Grupo Prisa emprende acciones legales contra los medios de comunicación que lo vinculan con los Papeles de Panamá' y ha calificado de "absolutamente falsas" estas insinuaciones.

El expresidente de Alianza Popular asegura que han suplantado su identidad

Mon, 25 Apr 2016 11:10:46 +0200

El expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha aparece en los ‘papeles de Panamá’. Dice haber sido víctima de una suplantación de identidad.

Corinna utilizó en Panamá el mismo despacho de testaferros que Jordi Pujol hijo

Sun, 24 Apr 2016 09:32:04 +0200

La amiga íntima del Rey Juan Carlos, Corinna Zu-Sayn Wittgenstein, desvió fondos de una de sus empresas a Islas Vírgenes utilizando el mismo bufete panameño que Jordi Pujol Ferrusola para que se perdiera el rastro de cientos de millones de sus cuentas andorranas.

Un vicepresidente del Real Madrid gestionó empresas en Panamá

Fri, 22 Apr 2016 17:04:15 +0200

Fernández de Blas, aparece en varias sociedades para evadir impuestos. Una de ellas es Durian Development, una sociedad opaca radicada en Panamá y que posee un capital de tres millones de dólares.

El presidente de Pescanova reactivó su offshore unos días antes de su dimisión

Thu, 21 Apr 2016 11:16:51 +0200

Manuel Fernández de Sousa usó un entramado de empresas para desviar fondos y tener liquidez. Una de estas empresas estaba radicada en las Islas Vírgenes y fue reactivada poco antes de que Pescanova se hundiese.

Corinna, la pareja de Felipe González... y la lista continúa

Wed, 20 Apr 2016 12:59:08 +0200

Los 'Papeles de Panamá han puesto este miércoles a la pareja de Felipe González en el punto de mira por haber gestionado una cuenta en Suiza mediante una sociedad 'offshore'.

C's señala que "no es una offshore" la empresa en la que figura su diputado

Tue, 19 Apr 2016 13:11:04 +0200

Ciudadanos Aragón defiende que la empresa Balboa y Servicios, S.A., en la que José Luis Juste figura como director y que está radicada en Panamá, no es una offshore.

Rato, en los 'Papeles de Panamá' por liquidar dos empresas opacas con 3,6 millones

Mon, 18 Apr 2016 07:51:27 +0200

El bufete gibraltareño Finsbury Trust & Corporate Services Limited, que gestionaba las sociedades de Rato en el extranjero, contrató a Mossack Fonseca para cerrar dos sociedades opacas con 3.672.410 euros.

Rajoy se niega a dar explicaciones por la renuncia de Soria

Fri, 15 Apr 2016 15:14:00 +0200

El presidente del Gobierno en funciones no comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar el vínculo del exministro de Industria con los llamados 'papeles de Panamá'.

Soria renuncia como ministro de Industria por los 'Papeles de Panamá

Fri, 15 Apr 2016 09:19:28 +0200

Su salida se produce como consecuencia de su relación con empresas en paraísos fiscales.

Cristina Cifuentes cesa a dos directivos del Canal de Isabel II

Thu, 14 Apr 2016 11:31:50 +0200

Luis Miguel Garrido ha dimitido de su cargo como director de seguridad del Canal de Isabel II Gestión mientras que el directivo de la entidad que aparece en los Papeles de Panamá, Edmundo Rodríguez Sobrino, ha sido cesado de su cargo.

Registran la sede central de Mossack Fonseca por el caso de los 'Papeles de Panamá'

Wed, 13 Apr 2016 09:40:19 +0200

La Fiscalía de Panamá ha llevado a cabo en la tarde de este martes un registro en la sede central de la firma de abogados Mossack Fonseca, con el propósito de "obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas que establecen la posible vinculación de la firma con actividades ilícitas".La Procuraduría panameña ha informado a través de un comunicado que la recién creada Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiza "la diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro", que se ha ejecutado de forma simultánea en el centro de datos de la empresa que le brindaba el soporte informático."La diligencia se desarrolla simultáneamente en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento", precisa la nota de la Procuraduría General de la Nación (PGN).Según informa el diario local 'La Prensa', el personal de la firma no estaba "colaborando con el fiscal" Javier Caraballo, tratando de "dilatar" el proceso, por lo que la PGN tomó la decisión de acceder a las oficinas en busca que documentos que aceleren las investigaciones.

Soria fue secretario de una sociedad británica llamada igual que la de Bahamas

Tue, 12 Apr 2016 13:57:34 +0200

Entre 1991 y 1997 el ministro fue secretario de 'UK Lines Limited', el mismo nombre que la empresa que ha aparecido en los 'Papeles de Panamá'. Soria niega cualquier vinculación.

Bertín Osborne admite tener una sociedad "inactiva, legal y registrada" en Panamá

Tue, 12 Apr 2016 09:43:42 +0200

Así lo ha declarado el propio cantante y empresario español a Onda Cero después de que su nombre haya salido en los conocidos como 'Papeles de Panamá'.

El ministro Soria niega haber tenido ninguna empresa en Panamá

Mon, 11 Apr 2016 18:04:52 +0200

La empresa UK Lines Limited era una proveedora de servicios que trabajaba con su empresa familiar, dedicada al despacho de barcos en Reino Unido y que, por lo tanto, tan solo existía “una relación comercial”.

Imanol Arias dice que el dinero de su offshore era tributado

Mon, 11 Apr 2016 16:56:25 +0200

El actor Imanol Arias ha defendido este lunes que su depósito 'offshore' en la isla de Niue, en el Pacífico Sur, surgió como una fórmula de ahorro, no era ilegal y "era dinero tributado".

El ministro Soria aparece en los ‘papeles de Panamá’

Mon, 11 Apr 2016 13:16:29 +0200

La sociedad estuvo activa hasta marzo de 1995, unas semanas antes de que José Manuel Soria comenzase la campaña electoral por la Alcaldía de Las Palmas.

La mayoría de los españoles de los ‘papeles de Panamá’ se acogieron a la amnistía de Montoro

Fri, 08 Apr 2016 11:04:19 +0200

La mayoría de los españoles que figuran en los ‘papeles de Panamá’ se acogieron a la amnistía fiscal que ofreció Hacienda en 2012 y disolvieron sus sociedades ‘offshore’.

Una de cada tres 'offshore' de Mossack Fonseca se creó en China y Hong Kong

Thu, 07 Apr 2016 13:12:41 +0200

Los despachos de Mossack Fonseca en China crearon 16.300 empresas pantallas, lo que representa un 29% de las offshore a nivel mundial.

Vargas Llosa se deshizo de su sociedad opaca poco antes de recibir el Nobel

Wed, 06 Apr 2016 19:20:47 +0200

El premio Nobel Mario Vargas Llosa se encuentra en la lista de personas que figuran en los llamados 'Papeles de Panamá' por la compra, junto con su exmujer, de una sociedad 'offshore' al bufete Mossak Fonseca.

Hijos de ex ‘Molt Honorable’, pilotos y muertos vivientes

Wed, 06 Apr 2016 11:06:51 +0200

Los conocidos como ‘papeles de Panamá’, la masiva filtración de 11,5 millones de documentos revelada a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, sigue dando nombres españoles.

Sabadell, BBVA y Santander, señalados en los 'Papeles de Panamá' como intermediarios

Tue, 05 Apr 2016 07:29:03 +0200

Estos tres bancos españoles, junto a varias de las mayores entidades bancarias del mundo, ayudaron a clientes a crear firmas 'offshore' en Panamá.

"No son clientes de la firma Mossack Fonseca", afirma su director

Mon, 04 Apr 2016 08:17:43 +0200

El director del bufete Mossack Fonseca señala que la firma no ha actuado mal y que las personas que aparecen en los Papeles de Panamá no son clientes suyos.