Detenidos cuatro abogados que diseñaban estructuras opacas internacionales
El despacho “habría diseñado y comercializado para los clientes estructuras societarias opacas al fisco para defraudar a Hacienda” hasta 15 millones de euros.
Policía y Agencia Tributaria han realizado este miércoles registros en varias sedes de un bufete de abogados de Madrid, dedicada a desarrollar y comercializar estructuras opacas internacionales.
Por el momento hay cuatro personas detenidas en una operación a la que han llamado ‘City’ y que señala a un fraude fiscal que asciende a 15 millones de euros. A los detenidos se les imputan delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Se ha procedido al embargo de sus inmuebles y cuentas bancarias.
Según ha indicado la Fiscalía Anticorrupción, el despacho “habría diseñado y comercializado para los clientes estructuras societarias opacas al fisco para defraudar a Hacienda”.
Según las primeras investigaciones, los detenidos no actuaban como un despacho de abogados, sino como independientes y organizaron una sociedad paralela, Nummaria, para defraudar a Hacienda.
La UDEF tendrá que estudiar las operaciones financiares de los detenidos en los últimos cinco años. La operación permanece bajo secreto de sumario.
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