Los 27 respaldan la ley de la UE para facilitar investigaciones financieras a autoridades nacionales

Los Estados miembro de la Unión Europea han respaldado este miércoles una propuesta de ley para simplificar el acceso de las autoridades nacionales a la información financiera a fin de facilitar las investigaciones contra el blanqueo de capitales.

Esta posición negociadora permitirá a la presidencia del Consejo iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la propuesta presentada por Bruselas de cara a su aprobación final.

Así, los países de la UE pronto tendrán que hacer que la información de los registros de cuentas bancarias centralizadas esté disponible a través de una 'ventanilla única'

La ley propuesta garantizará también que las autoridades nacionales que se ocupan de delitos penales también tengan acceso a estos registros a través de este punto de acceso único.

No obstante, el Consejo propone ir más allá de los términos del borrador de la Comisión para exigir que las instituciones financieras compartan registros de transacciones bancarias en un formato armonizado cuando los compartan como parte de una investigación.