El supervisor financiero de Irlanda alerta de firmas no autorizadas que simulan ser KPMG y Barclays

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recogido unas 60 advertencias de supervisores europeos, entre ellos, dos avisos del Banco Central de Irlanda sobre un clon de KPMG y otro de Barclays.

En concreto, el supervisor irlandés ha avisado sobre un clon de la filial irlandesa de KPMG. Señala que una entidad está usando detalles (nombre y direcciones) de la empresa debidamente registrada KPMG Personal Financial Services. Explica que las direcciones 'declan.ryan@kpm-assetmanagement.com' y 'declan.ryan@kpmassetmanagement.email' no pertenecen a la consultora y que a través de ella se están ofreciendo productos como depósitos a tipo fijo.

Otro de los clones advertidos se refiere a Barclays: en concreto, el CBI explica que la firma Barclays Wealth (barclays-wealth.ie), que usa las direcciones de correo eletrónico 'p.oconnor@barclays-wealth.ie', 'compliance@barclays-wealth.ie' y 'application@barclays-wealth.ie', ha tomado datos de Barclays Bank Ireland, debidamente registrada, para "engañar a los inversores".

Otros clones sobre los que ha avisado son una entidad, cuya web es mob.the-pionew.com, está usando datos de Pionew Ireland que opera a través de la web mob.the-pionew.com); otra, Cryptocom (crypto-com.ai) utiliza datos de Foris Dax Global; o Bemo Investment Firm (bemoinvestmentfirmltd.vip) que usa datos de Dubai Bemo Investment Firm.

Igualmente ha alertado de clones de ClearBank (Clearbnk, clearbnk.com); TD Global Finance (TD Global Company, tdglobalcompany-com); Northern Trust Fund Managers (Northern Trust Fund Managers, ntfm.info); y de Allea BVBA (Beta-Tech, beta-tech.io).

Ha señalado que la entidad Quilter Cheviot Europeo (quiltercheviot-am.com) no guarda relación con ninguna firma autorizada y ha alertado de otros 'chiringuitos': Monument Financial Group (monumentfg.com); IE Bonds (iebonds.com); Rayway Insurance (raywayinsurance.com); Caventer Finance (caventerfinance.com); Magnum Options Solaris Vision (magnumoptions.com); LSFX (lightstocksfx.com); irish-comparison.com; MGM Global (mgmglobal.com); RCE Banque (rcebanque.org); y Best Investments Plan (bestinvestmentsplan.com).

Por último, ha alertado de Ackerman & Foster (ackermanfoster.com); Investment Peak (investmentpeak.com); Gastrade (gastrade.company); Vintagefxsignals (vintagefxsignals.com); y Clermont Meridian (cmtcapital.com).

Por su parte, la AFM de Países Bajos ha alertado sobre Velanova Trading AI (velanovatradingai.com); Mercuryo (mercuryo.io); Minexclever (minexclever.com); Finfreedom (ffstocks.com); Tesorro365 (tesorro365.com); Truvasta Capital (truvastacapital.io); LLB Alpha (llb-alpha.com); Assethalo Capital (assethalocapital.com); Aek Capital (aekcapital.ltd); Exor Financial Group (exorfinancialgroup.com), BNP Borsa (bnpborsa.com); Wisebit AI (wisebitai.pro); y Zeonglobal (zeonglobal.com).

El supervisor neerlandés también ha avisado sobre Invexor Trade (invexo.cc); Rineplex (rineplex.com); Brideedge Capital (brideedgecapital.com); Algobank (algobanc.org); Peak Rock Island (peakrockisland.com); CTI Capital (ctimarket.com); Core Invest (coreinv.net); y Arbiquant (arbiquant-official.com).

Bafin, el supervisor alemán, ha informado de que tiene "evidencias" que indican que dos firmas Gallus y Amagvik, a través de distintas entidades (Gallus Immoblien Konzepte, Gallus Immobilien 2, Gallus Immobilien 3, Gallus Immobilien 4, Gallus Immobilien 5 y Amagvik) están ofreciendo valores al público en Alemania, en forma de certificados de participación, en Amagvik sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores.

También ha alertado de que Felber Forestal estaría ofreciendo valores sin el folleto necesario.

Por último, la FSMA de Bélgica ha alertado sobre varias entidades de 'recovery rooms', es decir, defraudan mediante la falsa promesa a un cliente de recuperar el dinero estafado por otro 'chiringuito financiero'. En concreto, ha avisado de Cyber Justice (justice-cyberguard.com); GL Markets (glmarkets.io); Money Recovery (moneyrecovery.me); Bybit; European Blockchain association (blockchain-eba.org); Ombudsman Financial Services (ombudsman-fs.co); y Sentinel (sentinel-fe.com).

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.