La CNMV alerta de 34 'chiringuitos financieros' de Países Bajos, Irlanda e Italia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre 34 entidades financieras no registradas procedentes de Países Bajos, Irlanda e Italia.

El supervisor de Países Bajos (AFM) ha alertado en este caso de sólo una entidad: Fxderigo LTD(fxderigo.com). Por su parte, el regulador irlandés (CBI) ha advertido de seis entidades --llamadas 'clones'-- que han tomado el nombre de otras autorizadas por el CBI con el fin de "engañar a los inversores", tal y como explica el comunicado.

Se trata de Impax Stocker (impaxtrader.com/ impaxstocker.com), Private Client Trustees Limited (privateclienttrustees.com/ privateclienttrusteesltd.com), J.P. Morgan Asset Management, Naperte Designated Activity Company (napertedac.com), TD Icav/ Tdicav.org (tdicav.com) y Castleforbes Wealth (castleforbeswealth.com).

Además, también ha señalado a otras 6 entidades al no contar con autorización previa: Elarem Limited (elaremlimited.com), EU Bonds (eubonds.org), Suisse Equity (suisseequity.com), Callanor (callanor.com/), West Invest Bank (westinvestbank.com) y Walsh Trust Bank (walshtrust.com).

Por otro lado, el regulador Italiano Consob ha alertado de otros 21 operadores que prestan servicios sin aparecer en el registro. Es el caso de Aurum-fix (ltd-aurum.com/ inv.aurum-fix-corp.com), Cloudtrading (cloudtrading.co/ my.cloudtrading.co), Topmarketssolutions.com (topmarketssolutions.com/ client.topmarketssolutions.com), The Wealth Company International FZCO (tradetector.com), Exclusive Markets LTD (exclusivemarkets.com), Servelius (servelius.org/ webtrader.oysteryx-ophonlie.com), Fruenza (fruenza.net/ fruenza.info) o Pura Monetivo (puramonetivo.com/pura-monetivo.com/ puramonetivo.net).

Siguen la lista, Taidy Trade SA Stetrading (stetradingonline.com), Fino Glob (finoglob.com/ my.finoglob.com), Valorixai (valorixai.it/ valorixai-it.fyi), RER221 (rer221.it), CDX818 (cdx818.it), 78YZB (78yzb.it), UIU258 (uiu258.it), M1GQV (m1gqv.it), DFH226 (dfh226.it), YUY257 (yuy257.it), FGD326 (fgd326.it), ASDD952 (asd952.it) y AES332 (aes332.it).

Asimismo, la CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.