Economía- El Tribunal de Cuentas pide destinar de forma "urgente" más recursos a la prevención de blanqueo de capitales

El Tribunal de Cuentas ha remarcado la "urgente necesidad" de reforzar los recursos financieros, humanos y tecnológicos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que depende del Ministerio de Economía.

El organismo ha incluido esta petición en el informe de fiscalización que ha aprobado sobre la ejecución de la política de prevención de blanqueo de capitales derivada de la normativa de la Unión Europea. El documento se ha realizado de forma paralela junto a las entidades fiscalizadoras superiores de Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre.

La fiscalización analiza el funcionamiento del sistema español de prevención del blanqueo de capitales entre 2020 y 2024 en relación con la actuación de los actores públicos responsables de la supervisión, coordinación e inteligencia financiera.

FALTA DEFINIR UNA ESTRATEGIA NACIONAL
El informe de fiscalización concluye que aunque España ha incorporado la normativa europea a la legislación nacional y ha seguido las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), todavía no se ha definido una estrategia de ámbito nacional de la política de prevención del blanqueo.

Así, el organismo apunta que todavía no se han establecido objetivos específicos e indicadores para valorar la eficacia de las medidas adoptadas y la contribución de los distintos operadores del sistema.

Además, el Tribunal de Cuentas advierte de que "existe una dificultad real en la valoración del impacto del esquema preventivo" porque "no se dispone de datos reales para su valoración ni es posible determinar la contribución concreta a los resultados de cada medida". Por ello, la institución recomienda desarrollar un sistema propio de medición de resultados.

FALTA DE UNA RESPUESTA ÁGIL DEL SEPBLAC
El organismo destaca el papel "altamente especializado" del Sepblac, que está adscrito al Ministerio de Economía, como autoridad de supervisión y de unidad de inteligencia financiera, pero también señala que el actual sistema de provisión de recursos al Sepblac "no da una respuesta ágil" y por ello recomienda reforzar los medios humanos, tecnológicos y financieros del organismo para afrontar los retos estratégicos del sistema preventivo.

Además, el sistema español de prevención del blanqueo de capitales se apoya en la colaboración de más de 27.000 sujetos obligados del ámbito privado, entre ellos entidades financieras, proveedores de servicios de cripto, abogados, notarios, inmobiliarias y joyerías que deben vigilar, comunicar y abstenerse de participar en operaciones sospechosas.

En este marco, el Tribunal recomienda al Gobierno la conveniencia de establecer las vías necesarias para comunicar los resultados alcanzados en materia de prevención de blanqueo a las Cortes Generales y al Sepblac aumentar el conocimiento y aplicación del enfoque de riesgo en todas las categorías de sujetos obligados.