jueves, 19 de octubre de 2017 04:00

blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional cita a declarar a ​Marta, Mireia y Oriol Pujol por un delito de blanqueo de capitales

El juez De la Mata investiga la operativa familiar de reparto de fondos en cuentas de la familia Pujol en Andorra. El 27 de marzo declararán Marta y Mireia y un día después declarará Oriol Pujol.

Martínez-Pujalte recibió abonos millonarios durante su último año como diputado del PP

El informe de la Agencia Tributaria contempla un epígrafe que solo se incluye en aquellos casos en los que existen sospechas de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil requiere información sobre la 'lista Falciani' en la sede del banco suizo Mirabaud

Los agentes han solicitado información sobre sociedades vinculadas a esta entidad por su posible conexión con el entramado de blanqueo de capitales en el que habría participado el banco suizo HSBC.

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