blanqueo de capitales

Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones.

La UCO de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales por parte de agentes de futbolistas.

En 2009, el gobierno portugués, con la intención de captar inversión extranjera, creó el Régimen de los Residentes no Habituales al cual se han acogido numerosos españoles.

Rodrigo Rato declara ante el juez por blanqueo de capitales. El magistrado le cita después de que la Audiencia de Madrid rechazara archivar esta parte de la investigación sobre su patrimonio.

El PP suspenderá la militancia de Zaplana tras su detención: "El hecho reviste suficiente gravedad". 

El juez De la Mata investiga la operativa familiar de reparto de fondos en cuentas de la familia Pujol en Andorra. El 27 de marzo declararán Marta y Mireia y un día después declarará Oriol Pujol.

El informe de la Agencia Tributaria contempla un epígrafe que solo se incluye en aquellos casos en los que existen sospechas de blanqueo de capitales.

Los agentes han solicitado información sobre sociedades vinculadas a esta entidad por su posible conexión con el entramado de blanqueo de capitales en el que habría participado el banco suizo HSBC.