Reino Unido multa a Deutsche Bank por operaciones con una compañía rusa bajo sanción

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) ha multado a la filial de Deutsche Bank en Londres con un importe de 165.000 libras esterlinas (unos 190.000 euros) por dos pagos realizados a la plataforma rusa de 'streaming' Okko que pertenecía a una compañía sancionada por el Gobierno de Reino Unido.

En concreto, Deutsche Bank AG London Branch realizó dos pagos entre junio y julio de 2022 por un valor total de 635.618 libras (unos 735.000 euros) a la empresa Okko, cuya matriz JSC New Opportunities se encontraba sujeta a sanciones bajo el reglamento aprobado por el Ejecutivo británico en 2019, que prohíbe poner fondos a disposición de una compañía bajo control de una persona designada.

"La OFSI impuso una sanción económica a (Deutsche Bank) porque consideró, en relación con los pagos, que, según la probabilidad, (Deutsche Bank) había infringido las prohibiciones impuestas por la legislación sobre sanciones financieras", reza el comunicado emitido por el regulador británico.

La propia filial del banco alemán informó en septiembre de 2022 de la realización de estos pagos a las autoridades británicas, lo que ha derivado en que la OFSI otorgue un descuento del 45% en la sanción.

"Este caso se resolvió mediante un acuerdo. La OFSI considera que el acuerdo es un medio para lograr resultados de cumplimiento oportunos y eficientes", se lee en la nota difundida por la OFSI.