Fraude Fiscal

Ernesto Colman, dueño de Vitaldent, y otras 10 personas más -todas en la Comunidad de Madrid- han sido detenidas este martes en un operación por un presunto delito fiscal, según han informado fuentes de la investigación. 

Este martes se reanudará el juicio del caso Nóos, considerado el más esperado de los últimos años. En su segunda jornada la Infanta Cristina volverá a sentarse en el banquillo, pues está acusada de ser cooperadora de dos delitos fiscales por los que el sindicato Manos Limpias) única acusación que dirige acciones penales contra la hermana del Rey Felipe VI) reclama ocho años de cárcel para ella.

La Audiencia de Barcelona ha señalado para el martes 31 de mayo el comienzo del juicio contra el jugador del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, acusados de tres delitos contra la Hacienda Pública.

La defensa de la Infanta Cristina sostiene que "superponer" las pretensiones de Manos Limpias [acusación popular] a la "explícita voluntad" de la Fiscalía y del perjudicado [la Agencia Tributaria] supone apartar el proceso penal "de los fines constitucionales que lo legitiman".

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha aportado un nuevo informe que reforzaría su tesis acerca de que no se puede trasladar al ámbito penal el papel de la Infanta al frente de la mercantil Aizoon, a través de la cual su marido, Iñaki Urdangarin, habría defraudado a Hacienda en 2007 y 2008.

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha reconocido este jueves ante la juez haber defraudado a Hacienda más de 1,5 millones de euros ocultando a la Agencia Tributaria ingresos de sus derechos de imagen en 2011 y 2012 en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

Un juzgado de Gavà (Barcelona) ha decretado la apertura de juicio oral contra el jugador del FC Barcelona Leo Messi y su padre por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública al haber cometido un supuesto fraude con la gestión de los derechos de imagen del futbolista de 2007 a 2009 por valor de unos 4,1 millones de euros.

La Fiscalía de Barcelona ha decidido no acusar al jugador del FC Barcelona Leo Messi de fraude fiscal en la gestión de sus derechos de imagen pero sí a su padre, Jorge Horacio Messi, para quien pide año y medio de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública con el IRPF de 2007, 2008 y 2009por un total de 4,1 millones de euros.

El Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha abierto diligencias previas en relación a los posibles delitos fiscales cometidos por el jugador del FC Barcelona Leo Messi derivados de la recaudación de varios partidos amistosos celebrados en Latinoamérica en 2012 y 2013.

Un juzgado de Gavà (Barcelona) ha abierto una investigación al jugador del FC Barcelona Javier Mascherano por presuntamente defraudar a Hacienda 1.556.729 euros al ocultar ingresos de sus derechos de imagen en los ejercicios de 2011 y 2012 del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

El jugador del FC Barcelona e internacional brasileño Neymar ha sido acusado por parte de la Fiscalía General del Tesoro Nacional (PGFN) de Brasil por una presunta evasión de impuestos entre 2011 y 2013, en las transacciones que sellaron su traspaso del Santos al FC Barcelona, de 14,3 millones de euros, por lo que se le han sido bloqueados a él, a su padre y sus empresas vinculadas de forma cautelar hasta 42,5 millones de euros.

El buzón de lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social ha aflorado 4.181 empleos sumergidos desde su puesta en marcha el 5 de agosto de 2013, según el Ministerio de Empleo, que precisa que sólo en el último año han aflorado 2.589 de estos empleos, un 62,6% más que en el año anterior.

El Consejo Fiscal ha hecho público este lunes un informe que cuestiona de forma rotunda varios aspectos del Anteproyecto de Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias en materia de fraude fiscal. "Se hace muy difícil admitir que exista una relevancia pública" de todos los procedimientos por delitos contra Hacienda, señala.