Fraude Fiscal

Tras la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que pedía 21 meses de cárcel para el futbolista, el Supremo ha fallado en contra de la familia Messi condenandolos por tres delitos de fraude fiscal.

La quería vender la Organización Impulsora de Discapacitados, una supuesta organización benéfica que debe 86 millones a Hacienda.

Los técnicos del Ministerio consideran "desastrosa" la lucha contra el fraude porque se investiga a más contribuyentes pero se destapa menos importe oculto.

Además, mantiene abierta diligencias de investigación contra Coentrão y Falcao. El escrito de la Fiscalía precisa que las diligencias están declaradas secretas y la difusión puede perjudicar a las actuaciones en marcha.

Además, la Fiscalía de Barcelona pide una multa de más de 14 millones de euros por la evasión fiscal de 3,8 millones entre 2006 y 2009.

Es una reivindicación que mantienen desde 2012, aunque reconocen que no es decisiva para eliminar el fraude.

Al principal accionista privado de Arcelormittal se le imputan 15 delitos de elusión tributaria y se le reclama el pago en concepto de responsabilidad civil de 211 millones de euros y una multa que ronda los 1.190 millones de euros.

Considera que existen indicios de criminalidad, con lo que ha obligado al juzgado a continuar con la instrucción pese a que este había sobreseído la causa.

La Agencia Tributaria ya ha registrado más de un centenar de sociedades privadas de locales de ocio nocturno, en la que es la mayor operación realizada contra el fraude fiscal y las ventas en negro.

El jugador, que devolvió la cantidad defraudada antes del juicio y pagó una multa, declaró que era su padre quien se encargaba de la gestión económica.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) afirma que la evasión fiscal y el fraude suponen 2.000 euros más en impuestos a cada contribuyente. 

Por su parte, la Abogacía del Estado ha dado en la última sesión del juicio este viernes "credibilidad cero" a la versión de que el jugador del FC Barcelona Leo Messi no estaba al tanto. 

El jugador, que ha llegado en una furgoneta gris con los cristales tintados y acompañado de una docena de personas, ha creado una gran expectación mediática. 

El juez los cita a declarar por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Ambos actores están acusados de utilizar a un testaferro costarricense implicado también en las actividades de la trama 'Púnica'. 

La formación naranja reclama que se realice un Plan Especial de Inspección e Investigación sobre los beneficiarios de dicho procedimiento y una lista de paraísos fiscales. 

J. B. B es el primer condenado en firme por aparecer en la lista Falciani, con una condena en España a siete años de cárcel y un total de 21,63 millones en multas por delito fiscal. 

La Agencia Tributaria ampliará sus controles sobre las empresas que realizan ventas en efectivo y las cadenas de distribución al por mayor según el BOE además de potenciar los registros selectivos de empresas que practican doble contabilidad mediante software especializado.

La lucha contra el fraude que viene realizando en los últimos tiempos el gobierno le ha reportado 15.664 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Un total de 11 personas han sido detenidas por un presunto fraude fiscal en relación con el grupo de restaurantes La Pesquera de Marbella (Málaga).

El fraude de Vitaldent es millonario. El dueño de la franquicia de Vitaldent detenido este martes por la Policía Nacional, Ernesto Colman, pedía a sus franquiciados elevadas sumas de dinero en metálico que después sacaba del país o bien lo invertía en otros bienes.