lunes, 29 de noviembre de 2021 03:31

blanqueo de capitales

Una transferencia desde ABANCA a Macao levantó las sospechas de China


Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones.

Investigados agentes de futbolistas por el blanqueo de capitales de más de 10 millones de euros

La UCO de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales por parte de agentes de futbolistas.

El Gobierno vigilará a los españoles que se acogen a la 'visa dorada' de Portugal

En 2009, el gobierno portugués, con la intención de captar inversión extranjera, creó el Régimen de los Residentes no Habituales al cual se han acogido numerosos españoles.

​Rodrigo Rato pregunta al juez por qué se le investiga penalmente y a Máxim Huerta no

Rodrigo Rato declara ante el juez por blanqueo de capitales. El magistrado le cita después de que la Audiencia de Madrid rechazara archivar esta parte de la investigación sobre su patrimonio.

Eduardo Zaplana, detenido por aflorar dinero negro

El PP suspenderá la militancia de Zaplana tras su detención: "El hecho reviste suficiente gravedad". 

La Audiencia Nacional cita a declarar a ​Marta, Mireia y Oriol Pujol por un delito de blanqueo de capitales

El juez De la Mata investiga la operativa familiar de reparto de fondos en cuentas de la familia Pujol en Andorra. El 27 de marzo declararán Marta y Mireia y un día después declarará Oriol Pujol.

Martínez-Pujalte recibió abonos millonarios durante su último año como diputado del PP

El informe de la Agencia Tributaria contempla un epígrafe que solo se incluye en aquellos casos en los que existen sospechas de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil requiere información sobre la 'lista Falciani' en la sede del banco suizo Mirabaud

Los agentes han solicitado información sobre sociedades vinculadas a esta entidad por su posible conexión con el entramado de blanqueo de capitales en el que habría participado el banco suizo HSBC.

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