lunes, 6 de diciembre de 2021 13:15

blanqueo de dinero

Caso Imelsa: Un exconcejal del PP admite que le ofrecieron devolverle los 1.000€ que aportó al partido

Alberto Mendoza, mientras en una primera declaración negó que alguien le ofreciera devolverle los 1.000 euros, ahora afirma que la exsecretaria del grupo municipal 'popular' Mari Carmen García sí le indicó que se los iba a devolver pero él lo rechazó.

La justicia argentina imputa a Messi y a su padre por blanquear dinero con su fundación

La imputación a Messi llega después de que el futbolista perdiera en septiembre el juicio por las presuntas irregularidades en su fundación.

​Los bancos de Estonia blanquearon más de 11.000 millones de euros entre 2012 y 2016

Más de 13.000 millones de dólares (11.152 millones de euros) fueron blanqueados entre 2012 y 2016 por los bancos de Estonia, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía de esta república báltica.

11 detenidos y 137 investigados por blanquear dinero del narcotráfico con bitcoins

La organización, que operaba desde España y Colombia, habría blanqueado más de 8 millones de euros mediante tarjetas de crédito y compra-venta de Bitcoins.

​CASH CONTROLS: SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS FRONTERAS DE LA UE


El proyecto de Reglamento sobre controles de entrada o salida de la UE avanza en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de la criminalidad.


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