Cuentas Bancarias

Los bancos británicos ya han comenzado a conprobar la situación de millones de cuentas para verificar su status migratorio.

La juez quiere conocer las personas entre las que se efectuaron las comunicaciones, el tiempo de las mismas y los hechos de interés relacionados con la investigación. 

Reconoce dos transferencias realizadas a cuentas en paraísos fiscales de una sociedad investigada, pero defiende que son "completamente legales".

El alto tribunal envía a prisión Sixto Delgado, ingeniero jubilado que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas en Suiza. En el documento figuran más de 500 contribuyentes españoles. 

Es una propuesta de la Comisión Europea que busca combatir la evasión fiscal tras los escándalos conocidos el las últimas fechas, como el de los 'papeles de Panamá'.