Estafa

La Audiencia Nacional ha condenado a los responsables de Afinsa con penas de hasta 12 años de cárcel por delitos de estafa y falsedad.

Además, la Audiencia Nacional ha decidido reabrir el caso de las cuotas participativas con las que la entidad alicantina intentó salvarse de la quiebra. 

El Fiscal le atribuye un delito de corrupción entre particulares por la estafa al fondo brasileño que gestionaba sus derechos federativos.

La magistrada apunta a la existencia de "indicios racionales de una gestión desleal" por parte de los querellados

El juez ve indicios de varios delitos como el de estafa que habrían repercutido gravemente en la economía nacional.

La juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha acordado la puesta en libertad provisional del dueño de las clínicas 'Funnydent' al estimar que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.

Neymar ha abandonado este martes a las 18.30 horas la Audiencia Nacional tras prestar declaración ante el juez de la José de la Mata por los presuntos delitos de estafa y corrupción entre particulares cometidos en su fichaje por el club azulgrana. Además, lo ha hecho arropado por los chillidos histéricos de un grupo de fans.

Prisión provisional y sin fianza para Cristóbal López Vivar, responsable de las clínicas Funnydent acusado de supuesta participación de un presunto delito de estafa. Ahora está ingresado en el centro penitenciario Madrid 4 donde se encuentra a disposición de este juzgado. 

El futbolista del FC Barcelona Neymar Jr, el presidente del club, Josep María Bartomeu y su antecesor, Sandro Rosell, han sido citados a declarar en la Audiencia Nacional los próximos días 1 y 2 de febrero tras su imputación en los delitos de estafa y corrupción en la causa en la que se investiga el contrato del jugador y su traspaso.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos mujeres, responsables de una agencia de viajes, como presuntas autoras de un delito de estafa y, además, se ha detenido a un empleado, como presunto cooperador necesario en los hechos

La Guardia Civil, en el marco 'Plan Integral de Lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social y Hacienda', ha desmantelado una trama organizada que utilizaban dos empresas, una de ellas ficticia, para que numerosas personas pudieran beneficiarse del cobro de prestaciones públicas relacionadas con subsidios por desempleo, incapacidad temporal y maternidad, entre otras.