Fraude

El excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro ha revelado que Aizoon, la empresa cuya propiedad comparten al 50 por ciento la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, defraudó a la Seguridad Social, al Inem y a Hacienda al simular la actividad de Aizoon justificando, mediante la contratación de numerosos empleados ficticios -entre ellos tres sobrinos del exduque y varios empleados domésticos del matrimonio- los ingresos que de forma irregular obtuvo esta sociedad 'pantalla'.

El jugador del FCBarcelona, Neymar Da Silva, deberá rendir cuentas ante la justicia por los delitos que se le imputan de estafa y corrupción entre particulares en el marco de la causa que investiga su traspaso al club catalán. 

Los 13 detenidos en la operación 'Frontino' han comenzado a declarar este miércoles en calidad de investigados -anteriormente conocido como imputados- ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el fraude en contratos de infraestructuras de agua desde la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

La sede madrileña de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterránes (Acuamed) está siendo registrada por la Guardia Civil por un presunto fraude en los contratos. Por el momento han sido detenidas 10 personas, entre las que se encuentran el director general de esta empresa, Arcadio Mateo del Puerto, y a la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer.

El administrador y el apoderado de la empresa de Lalín Prosem Consultoría Estratégica, José Antonio L.A. y Carlos L.A., han sido detenidos, junto a una tercera persona, que responde a la identidad de S.C.N., por un supuesto fraude en curso de formación. La investigación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones.

La Guardia Civil ha desarticulado una red por defraudar 15 millones de euros del I.V.A. correspondiente a vehículos adquiridos en la Unión Europea, procedentes principalmente de Alemania, Holanda y Bélgica.

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato interrogará mañana, lunes, como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

Un juzgado de Barcelona citará próximamente al escritor y abogado Ildefonso Falcones, a su mujer y a un hermano tras una querella de la Fiscalía que les acusa de ocultar a la Agencia Tributaria la obtención de importantes rendimientos económicos al transmitir sus derechos de autor a entidades fuera de España pero controladas por ellos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 18 personas, de origen español, marroquí, argelino y uruguayo, acusadas de simular una relación laboral con dos empresas ficticias para poder recibir prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, así como los permisos de residencia para dos de los detenidos.

Las campañas específicas de control del fraude laboral desarrolladas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han permitido aflorar 2.372 empleos camuflados tras la fórmula denominada de falso autónomo y otros 3.395 a tiempo completo que se desempeñaban bajo la modalidad de tiempo parcial desde 2012.