viernes, 18 de julio de 2025 01:24

Fraude

Aizoon contrató a empleados ficticios para defraudar a la Seguridad Social, al Inem y Hacienda

El excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro ha revelado que Aizoon, la empresa cuya propiedad comparten al 50 por ciento la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, defraudó a la Seguridad Social, al Inem y a Hacienda al simular la actividad de Aizoon justificando, mediante la contratación de numerosos empleados ficticios -entre ellos tres sobrinos del exduque y varios empleados domésticos del matrimonio- los ingresos que de forma irregular obtuvo esta sociedad 'pantalla'.

Neymar declara este martes investigado por irregularidades en su fichaje

El jugador del FCBarcelona, Neymar Da Silva, deberá rendir cuentas ante la justicia por los delitos que se le imputan de estafa y corrupción entre particulares en el marco de la causa que investiga su traspaso al club catalán. 


Los 13 detenidos en la operación ‘Frontino’ ya están declarando ante la justicia

Los 13 detenidos en la operación 'Frontino' han comenzado a declarar este miércoles en calidad de investigados -anteriormente conocido como imputados- ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el fraude en contratos de infraestructuras de agua desde la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

Trece detenidos por presunto fraude en la empresa estatal Acuamed

La sede madrileña de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterránes (Acuamed) está siendo registrada por la Guardia Civil por un presunto fraude en los contratos. Por el momento han sido detenidas 10 personas, entre las que se encuentran el director general de esta empresa, Arcadio Mateo del Puerto, y a la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer.

Tres detenidos, entre ellos el administrador y apoderado de una empresa de Lalín, por supuesto fraude en cursos

El administrador y el apoderado de la empresa de Lalín Prosem Consultoría Estratégica, José Antonio L.A. y Carlos L.A., han sido detenidos, junto a una tercera persona, que responde a la identidad de S.C.N., por un supuesto fraude en curso de formación. La investigación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones.

Diez detenidos y tres imputados de una red que defraudó 15 millones de euros del IVA de vehículos de la Unión Europea

La Guardia Civil ha desarticulado una red por defraudar 15 millones de euros del I.V.A. correspondiente a vehículos adquiridos en la Unión Europea, procedentes principalmente de Alemania, Holanda y Bélgica.

El juez del 'caso Rato' interroga este lunes como testigo a la inspectora jefe de la ONIF

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato interrogará mañana, lunes, como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

Un juzgado investiga a Ildefonso Falcones tras la querella de Fiscalía por fraude fiscal

Un juzgado de Barcelona citará próximamente al escritor y abogado Ildefonso Falcones, a su mujer y a un hermano tras una querella de la Fiscalía que les acusa de ocultar a la Agencia Tributaria la obtención de importantes rendimientos económicos al transmitir sus derechos de autor a entidades fuera de España pero controladas por ellos.

Detenidas en Valencia 18 personas por defraudar a la Seguridad Social con prestaciones por desempleo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 18 personas, de origen español, marroquí, argelino y uruguayo, acusadas de simular una relación laboral con dos empresas ficticias para poder recibir prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, así como los permisos de residencia para dos de los detenidos.

El control del fraude aflora 5.700 falsos autónomos y jornadas completas no declaradas desde 2012

Las campañas específicas de control del fraude laboral desarrolladas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han permitido aflorar 2.372 empleos camuflados tras la fórmula denominada de falso autónomo y otros 3.395 a tiempo completo que se desempeñaban bajo la modalidad de tiempo parcial desde 2012.

Pressdigital
redaccion@pressdigital.es
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Publicidad
Aviso-legal - Política de Cookies - Política de Privacidad - Configuración de cookies - Consejo editorial
CLABE