Fraude

El secretario de Organización de Podemos culpa al sistema de que la "gente humilde" recurra a la economía sumergida.

El jugador del Barça podría no haber declarado las ganancias obtenidas con la cesión de sus derechos de imagen en 2011 y 2012.

El intérprete, investigado por defraudar 2,18 millones de euros, se ha mostrado "avergonzado" ante el juez y asegura que "pagará hasta el último céntimo de euro".

Procedentes en su mayoría de la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó', de la que él es productor. 

51 personas han sido detenidas en Cataluña acusadas de defraudar 2,1 millones. El número total en toda España ha sido de 57.

Ambos exmandatarios han pedido la baja voluntaria como militantes del PSOE tras su encausamiento por los ERE. 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude investiga el destino del dinero público para financiar 15 contratos adjudicados por la empresa pública.

TVE ha decidido cancelar la serie más longeva del canal público, 'Cuéntame', tras la aparición de sus dos protagonistas en los 'Papeles de Panamá' y después de que tuvieran que declarar ante la Audiencia Nacional. 

El exalcalde de Móstoles habría presiado a funcionarios y autoridades para que beneficiaran a Cofely con un contrato de 73 millones.

El despacho “habría diseñado y comercializado para los clientes estructuras societarias opacas al fisco para defraudar a Hacienda” hasta 15 millones de euros. 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido información sobre las marcas que cometen fraude con el aceite de oliva.

El fabricante alemán tendrá que hacer frente a 10.000 millones de dólares --8.850 millones de euros-- para liquidar los problemas legales en Estados Unidos derivado del escándalo del fraude en las emisiones.

El Fiscal y la UDEF investigan si ambas entidades se han puesto de acuerdo para interponer querellas contra instituciones y empresas para presionarlas y chantajearlas, exigiéndoles dinero a cambio de retirarlas.

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía lamenta el "perjuicio injusto e innecesario" que le causará el consiguiente 'paseíllo' al que fueron sometidos Chaves y Griñán.

La justicia brasileña considera que omitió beneficios económicos del Santos, del Barça, así como de sus relaciones publicitarias con la multinacional Nike.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de iniciar una acción colectiva contra el grupo Volkswagen-Audi España SA con el fin de reclamar compensaciones económicas para los afectados por el escándalo de las emisiones.

El excontable del Instituto Nóos, Luis Tejeiro, ha subrayado que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres simulaban la actividad del Instituto Nóos y de Aizoon a través de contratos ficticios para aumentar los gastos deducibles a Hacienda.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) considera que Naviera del Pilar S.L., controlada por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y su hermana María de los Ángeles, no es más que una sociedad opaca "que muy probablemente se utilizó para canalizar, en el ejercicio 2007, fondos de los tres hermanos Rato-Figaredo por un importe conjunto de 1.320.000 euros".

El Banco de España alertó de que Rodrigo Rato empezó a recibir "importantes transferencias de dinero" a partir del año 2012 desde cuentas corrientes situadas en seis paraísos fiscales

Así se desprende de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía.