lunes, 23 de noviembre de 2020 22:33

Lista Falciani

Diez directivos del Santander y BNP, investigados por cuentas vinculadas a la 'lista Falciani’

De la Mata les cita a declarar tras analizar la documentación aportada en los registros realizados a las dos entidades y después de estudiar los informes del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse

El Supremo acepta la lista Falciani como prueba incriminatoria

El alto tribunal envía a prisión Sixto Delgado, ingeniero jubilado que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas en Suiza. En el documento figuran más de 500 contribuyentes españoles. 

La Guardia Civil requiere información sobre la 'lista Falciani' en la sede del banco suizo Mirabaud

Los agentes han solicitado información sobre sociedades vinculadas a esta entidad por su posible conexión con el entramado de blanqueo de capitales en el que habría participado el banco suizo HSBC.

La Guardia Civil reclama al BNP documentos relacionados con la 'lista Falciani'

El pasado viernes, la Guardia Civil llevó a cabo la misma operación en el Banco Santander. 

Registran la sede central del Santander por el presunto blanqueo del HSBC

La Guardia Civil se ha personado en las oficinas centrales para requerir información. El caso está relacionado con la 'Lista Falciani'. 

Jacob Benzaquen, primer español condenado de la 'lista Falciani'

El empresario nacido en Melilla, Jacob Benzaquen Belitty, ha sido condenado a siete años de prisión y 21,63 millones de multas por tres delitos fiscales.

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