Lista Falciani

De la Mata les cita a declarar tras analizar la documentación aportada en los registros realizados a las dos entidades y después de estudiar los informes del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse

El alto tribunal envía a prisión Sixto Delgado, ingeniero jubilado que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas en Suiza. En el documento figuran más de 500 contribuyentes españoles. 

Los agentes han solicitado información sobre sociedades vinculadas a esta entidad por su posible conexión con el entramado de blanqueo de capitales en el que habría participado el banco suizo HSBC.

El pasado viernes, la Guardia Civil llevó a cabo la misma operación en el Banco Santander. 

La Guardia Civil se ha personado en las oficinas centrales para requerir información. El caso está relacionado con la 'Lista Falciani'. 

El empresario nacido en Melilla, J. B. B, ha sido condenado a siete años de prisión y 21,63 millones de multas por tres delitos fiscales.