martes, 24 de noviembre de 2020 05:02
Sociedad

Registran la sede central del Santander por el presunto blanqueo del HSBC

|

Santander2


Las oficinas centrales del Banco Santander en Madrid están siendo registradas por la Guardia Civil, que requiere información sobre "determinadas cuentas corrientes" en el marco de una causa por presunto blanqueo de capitales contra el banco HSBC. 


La información surgió a raíz de la lista Falciani, la lista que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores.


El requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.


La operación se ha producido a instancias del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por José de la Mata, y la Fiscalía Anticorrupción. Está bajo secreto de sumario. 

relacionada El primer condenado a prisión por la lista Falciani se fuga de España
relacionada Falciani afirma que la opacidad de los bancos es "sistemática" en la UE y no solo en Suiza
relacionada Muchos de los españoles que aparecen en la 'lista Falciani' eran clientes del banquero Edmond Safra
relacionada El testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la lista Falciani con 27,8 millones

COMENTAR

Pressdigital
redaccion@pressdigital.es
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL
Mapa Web Aviso-legal Cookies Consejo editorial version mobil