Mossack Fonseca

La Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura que este movimiento beneficiará a esos contribuyentes, ya que será más complicado acusarlos de delito contra la Hacienda Pública.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación colgará en línea este lunes por la tarde una base de datos con toda la información de los conocidos como 'Papeles de Panamá'. 

Manuel Fernández de Sousa usó un entramado de empresas para desviar fondos y tener liquidez. Una de estas empresas estaba radicada en las Islas Vírgenes y fue reactivada poco antes de que Pescanova se hundiese.

Los 'Papeles de Panamá han puesto este miércoles a la pareja de Felipe González en el punto de mira por haber gestionado una cuenta en Suiza mediante una sociedad 'offshore'.

“Donde dije digo, digo Diego”, reza el adagio popular a modo de trabalenguas. Se quiere ilustrar con tal expresión cambios inesperados de conductas y, en ocasiones, actuaciones enteramente contrapuestas a las proclamadas originariamente.

La Fiscalía de Panamá ha llevado a cabo en la tarde de este martes un registro en la sede central de la firma de abogados Mossack Fonseca, con el propósito de "obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas que establecen la posible vinculación de la firma con actividades ilícitas".La Procuraduría panameña ha informado a través de un comunicado que la recién creada Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiza "la diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro", que se ha ejecutado de forma simultánea en el centro de datos de la empresa que le brindaba el soporte informático."La diligencia se desarrolla simultáneamente en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento", precisa la nota de la Procuraduría General de la Nación (PGN).Según informa el diario local 'La Prensa', el personal de la firma no estaba "colaborando con el fiscal" Javier Caraballo, tratando de "dilatar" el proceso, por lo que la PGN tomó la decisión de acceder a las oficinas en busca que documentos que aceleren las investigaciones.

Entre 1991 y 1997 el ministro fue secretario de 'UK Lines Limited', el mismo nombre que la empresa que ha aparecido en los 'Papeles de Panamá'. Soria niega cualquier vinculación. 

Así lo ha declarado el propio cantante y empresario español a Onda Cero después de que su nombre haya salido en los conocidos como 'Papeles de Panamá'. 

La empresa UK Lines Limited era una proveedora de servicios que trabajaba con su empresa familiar, dedicada al despacho de barcos en Reino Unido y que, por lo tanto, tan solo existía “una relación comercial”. 

El actor Imanol Arias ha defendido este lunes que su depósito 'offshore' en la isla de Niue, en el Pacífico Sur, surgió como una fórmula de ahorro, no era ilegal y "era dinero tributado".

La sociedad estuvo activa hasta marzo de 1995, unas semanas antes de que José Manuel Soria comenzase la campaña electoral por la Alcaldía de Las Palmas.

La mayoría de los españoles que figuran en los ‘papeles de Panamá’ se acogieron a la amnistía fiscal que ofreció Hacienda en 2012 y disolvieron sus sociedades ‘offshore’.

Los despachos de Mossack Fonseca en China crearon 16.300 empresas pantallas, lo que representa un 29% de las offshore a nivel mundial.

El premio Nobel Mario Vargas Llosa se encuentra en la lista de personas que figuran en los llamados 'Papeles de Panamá' por la compra, junto con su exmujer, de una sociedad 'offshore' al bufete Mossak Fonseca. 

Los conocidos como ‘papeles de Panamá’, la masiva filtración de 11,5 millones de documentos revelada a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, sigue dando nombres españoles.

Panamá o el despacho Mossack Fonseca se han cruzado en casi todas las últimas investigaciones relevantes en España relacionadas con presuntos casos de corrupción.

El director del bufete Mossack Fonseca señala que la firma no ha actuado mal y que las personas que aparecen en los Papeles de Panamá no son clientes suyos.