El ex alcalde de Barcelona ha sido señalado en una información que asegura que su nombre y el de su familia aparecen en un fideicomiso con el que podrían haber controlado activos en Suiza.
Aluvión de críticas desde las diferentes fuerzas políticas, que piden que sea apartado de su cargo | El fiscal jefe Anticorrupción defiende que se trata de una herencia y que todo está en regla.
La excomisaria de Competencia no informó de este hecho a la Comisión Europea, por lo que "aparentemente" no se cumplieron las normas que regulan los posibles conflictos de interés de altos funcionarios.
La entidad bancaria posee diez empresas participadas con sede en el país caribeño.
El fundador de Telepizza posee tres sociedades 'offshore' en el paraíso fiscal en el país caribeño.
El exministro de Industria dimitió en abril tras aparecer su nombre relacionado con empresas 'offshore' en los denominados 'papeles de Panamá' | La oposición pide explicaciones.
Una de la preguntas que se hace cualquier ciudadano al ver todo este revuelo mediático es ¿es ilegal tener una sociedad en un paraíso fiscal?
La empresa UK Lines Limited era una proveedora de servicios que trabajaba con su empresa familiar, dedicada al despacho de barcos en Reino Unido y que, por lo tanto, tan solo existía “una relación comercial”.
El actor Imanol Arias ha defendido este lunes que su depósito 'offshore' en la isla de Niue, en el Pacífico Sur, surgió como una fórmula de ahorro, no era ilegal y "era dinero tributado".
La sociedad estuvo activa hasta marzo de 1995, unas semanas antes de que José Manuel Soria comenzase la campaña electoral por la Alcaldía de Las Palmas.
Los despachos de Mossack Fonseca en China crearon 16.300 empresas pantallas, lo que representa un 29% de las offshore a nivel mundial.
Estos tres bancos españoles, junto a varias de las mayores entidades bancarias del mundo, ayudaron a clientes a crear firmas 'offshore' en Panamá.