lunes, 16 de mayo de 2022 09:41

blanqueo

El Supremo investiga a Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia

El alto tribunal acepta la petición de la fiscalía e investiga a la senadora popular, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

Alfonso Grau, imputado por la caja B de Rita Barberá

El magistrado también tomará declaración al exvicepresidente de la Diputación provincial Juan José Medina, en el marco del caso Imelsa.

El PP conocía la existencia de una cuenta opaca para financiar campañas en Valencia

Según su exsecretaria en el Ayuntamiento valenciano, García Fuster --cercana a Rita Barberá--, descaraga la responsabilidad en el partido. 

La Fiscalía solicita al Supremo que investigue a Rita Barberá por blanqueo

El fiscal ha pedido abrir causa por el blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

La Guardia Civil reclama al BNP documentos relacionados con la 'lista Falciani'

El pasado viernes, la Guardia Civil llevó a cabo la misma operación en el Banco Santander. 

Registran la sede central del Santander por el presunto blanqueo del HSBC

La Guardia Civil se ha personado en las oficinas centrales para requerir información. El caso está relacionado con la 'Lista Falciani'. 

Romanov acepta tres años y nueve meses de cárcel por blanquear 1,6 millones de la mafia rusa

La Fiscalía le reclamaba 17 años de prisión al acusarle de articular los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia lícita.

El juez manda a 'Torbe' a la cárcel por pornografía infantil, trata y blanqueo de capitales

El magistrado envía a prisión provisional comunicada y sin fianza al 'rey del porno' Ignacio Allende Fernández por varios delitos, aunque no el de abuso sexual del que le acusaba la Policía. 

Detenidos cuatro abogados que diseñaban estructuras opacas internacionales

El despacho “habría diseñado y comercializado para los clientes estructuras societarias opacas al fisco para defraudar a Hacienda” hasta 15 millones de euros. 

El juez considera las explicaciones de Barberá “insuficientes” y envía la causa al Supremo

Otra juez lleva al Alto Tribunal otra causa contra la senadora por no retinar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de Valencia. 

Mario Conde blanqueaba el dinero saqueado de Banesto a través de una empresa de cosmética

El expresidente de Banesto es el segundo español que más debe a Hacienda. La Fiscalía lo acusa de haber sacado 5,4 millones de euros al extranjero para después ir trayéndolo poco a poco de vuelta a España. 

El PP abrirá un expediente a Rita Barberá por el presunto blanqueo en Valencia

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo.

Barberá acepta declarar voluntariamente por el Caso Imelsa

La exalcaldesa de Valencia ha querido dejar claro que colaborará "incondicionalmente" con la Justicia.

El PP de Valencia blanqueó 50.000 euros con la colaboración de 50 miembros del partido

El dinero supestamente se habría repartido para que estas 50 personas lo ingresaran en la cuenta del grupo en concepto de "aportaciones". 

El juez inicia el trámite para elevar al Supremo la imputación de Barberá

El juez que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido a senadora y exalcaldesa de Valencia declarar ante él en un plazo máximo de 20 días. 


Lula da Silva queda en libertad después de tres horas de interrogatorio

Tras tres horas declarando, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha quedado en libertad. El ex mandatario ha prestado declaración dentro de la operación 'Lava-Jato', en la que se investiga una trama de corrupción y blanqueo de capitales que tiene por epicentro la firma estatal Petrobras.

Anticorrupción pide que Ignacio González declare por su ático de Estepona

La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha pedido que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, declare en calidad de investigado, en relación con el ático arrendado en la localidad malagueña de Estepona.

Rato declara por tercera vez ante el juez que investiga su patrimonio

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato vuelve a declarar este viernes como investigado por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales.

Detenidos el director y cuatro directivos de la sucursal de ICBC en Madrid

La Guardia Civil ha detenido este miércoles al director general de la sucursal en Madrid del banco chino ICBC y a otros cuatro responsables de la entidad, según han informado fuentes de la investigación.

Vitaldent exigía a sus franquiciados grandes cantidades de dinero 'bajo cuerda'

El fraude de Vitaldent es millonario. El dueño de la franquicia de Vitaldent detenido este martes por la Policía Nacional, Ernesto Colman, pedía a sus franquiciados elevadas sumas de dinero en metálico que después sacaba del país o bien lo invertía en otros bienes.

Pressdigital
redaccion@pressdigital.es
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL
Mapa Web Aviso-legal Cookies Consejo editorial version mobil
CLABE