lunes, 30 de noviembre de 2020 18:25

Falciani

​La Audiencia Nacional rechaza extraditar a Suiza al ex informático Hervé Falciani

Argumenta que se trata de un asunto que ya fue analizado ante la primera reclamación de Suiza en 2013 y que los delitos por los que ha sido condenado allí no lo son en España.

Falciani se enfrenta a la vista que debe decidir su extradición a Suiza

El informático que desveló a los defraudadores del banco HSBBC considera que hay "un juego" de intereses entre España y Suiza que amenaza con provocar su devolución al país helvético.

La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani a Suiza

El informático tiene una residencia en España pero el pasado mes de abril fue detenido en virtud de una orden de las autoridades suizas.

Falciani queda en libertad con medidas cautelares

La defensa de Falciani había presentado para la vista de este jueves un 'habeas corpus' alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

La Policía Nacional detiene al ingeniero informático Hervé Falciani

La Policía Nacional ha detenido al ingeniero informático Hervé Falciani en virtud a una orden de arresto emitida por las autoridades de Suiza, han informado fuentes policiales.

El primer condenado a prisión por la lista Falciani se fuga de España

Jacob Benzaquen Belilty es el primer condenado en firme por aparecer en la lista Falciani, con una condena en España a siete años de cárcel y un total de 21,63 millones en multas por delito fiscal. 

Jacob Benzaquen, primer español condenado de la 'lista Falciani'

El empresario nacido en Melilla, Jacob Benzaquen Belitty, ha sido condenado a siete años de prisión y 21,63 millones de multas por tres delitos fiscales.

Bárcenas y Falciani comparecerán el lunes en la comisión del fraude del Parlament catalán

El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas y el ingeniero informático que sustrajo datos al banco HSBC sobre clientes en Suiza, Hervé Falciani, comparecerán el lunes por videoconferencia en la comisión de investigación sobre el fraude, la evasión fiscal y las prácticas de corrupción política del Parlament.

Bárcenas y Falciani comparecerán el lunes en la comisión del fraude del Parlamento catalán

El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas y el ingeniero informático que sustrajo datos al banco HSBC sobre clientes en Suiza, Hervé Falciani, comparecerán el lunes por videoconferencia en la comisión de investigación sobre el fraude, la evasión fiscal y las prácticas de corrupción política del Parlamento catalán.

El nuevo mapa político es una oportunidad para crear políticas fiscales contra la corrupción, según Falciani

El resultado de las elecciones celebradas el 24 de mayo ofrece a España una oportunidad para articular políticas fiscales contra la corrupción, ha manifestado el informático italo-francés Hervé Falciani. Políticas que se puedan crear desde diferentes puntos de vista y no solo con la visión del PP o del PSOE y que cuenten con las ideas de partidos como Podemos o Ciudadanos, que han hecho posible que la sociedad entienda que "a nivel financiero algo pasa".

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