viernes, 29 de marzo de 2024 06:25

Fraude

La Abogacía del Estado pide dos años y medio de cárcel para Sete Gibernau por fraude fiscal

El expiloto de Moto GP habría defraudado la Hacienda 774.000 euros en 2006, su último año como profesional. 

Operación policial contra varios miembros de la SGAE

Los agentes de la Policía Nacional se han personado en la sede la SGAE y en varias televisiones para pedir documentación sobre un presunto fraude de derechos de autor. 

La Fiscalía investiga la gestión de Carles Puigdemont como alcalde de Girona

Un juzgado de Girona ha recibido un informe de Hacienda procedente desde el juzgado de El Vendrell en el que se señala al actual Presidente como conocedor de las irregularidades municipales en el ente municipal del agua.

El presidente de la Liga del Fútbol pudo haber defraudado al fisco 5 millones de euros a Hacienda

La Agencia Tributaria tiene abierta una investigación al presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, por presuntamente haber defraudado al fisco cinco millones de euros y que supondría un delito de confirmarse.

Querella contra los futbolistas Falcao y Coentrao por ocultar a Hacienda 7 millones de euros

La Fiscalía Provincial de Madrid les imputa cinco delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

14 detenidos por vender hamburguesas de ‘vacuno’ hechas de cerdo

La operación 'Catering' se inició en diciembre de 2015 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una empresa cárnica de Burgos que estaba cometiendo un posible fraude. 

Javier Bardem, condenado a pagar 150.000 euros por defraudar a Hacienda en 2006 y 2007

El actor valoró en una cantidad inferior el trabajo que realizó para su sociedad Pinguin Films. 

La Comisión Europea quiere sancionar a los asesores fiscales que impulsen el fraude

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici ha evitado aportar detalles concretos sobre el contenido de la normativa. 

​La Eurocámara calcula que Le Pen desvió casi 5 millones de fondos europeos

La candidata al Elíseo tiene embargado parte de su sueldo como eurodiputada y puede incluso perder la inmunidad.

La Fiscalía denuncia a Concepción Dancausa por delito societario en Mercamadrid

El ministerio público lleva ante el juez junto a Dancausa, al hermano de Ignacio González y a otros 14 cargos acusados de una ruinosa operación en Meracamadrid. 

Globalia, condenada a pagar más de 30 millones por fraude en subvenciones

La corporación empresarial pagará en concepto de responsabilidad civil por fraude en las subvenciones otorgadas por Fomento en los billetes de residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, además de una multa. 

La lucha contra el fraude laboral convierte en fijos más de 265.000 contratos temporales

El impacto económico global del plan de lucha contra el fraude supera los 18.237 millones de euros desde el año 2012 hasta febrero de 2017.

​La Audiencia Nacional ve indicios de fraude y cohecho en Pedro Antonio Sánchez por su lavado de imagen

El magistrado Eloy Velasco sostiene que existió un "acuerdo", aunque no se llegó a hacer efectivo porque días después se destapó la trama Púnica.

​14 años de cárcel por haber gastado las ayudas de los ERE en cocaína

Anticorrupción pide además para el exdirector general de Trabajo de la Junta y su exchófer que devuelvan el dinero supuestamente malversado.

Opel no incumplió la normativa de emisiones contaminantes

El Ministerio remarca que el caso de Opel se inscribe en el marco de una investigación más amplia sobre las prácticas relativas a las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de una docena de fabricantes de coches diesel que se comercializan en Francia.

​Los 'chivatazos' permiten a Hacienda recaudar más de 116 millones defraudados

La Agencia Tributaria recibió en 2016 más de 12.500 denuncias de contribuyentes, lo que se puede hacer a través de su web y sin necesidad de identificarse.

​La Policía entra en las oficinas de Hacienda en Málaga por un delito de blanqueo

Investigan a un funcionario por amañar, a cambio de dinero, las declaraciones fiscales de varios contribuyentes.

Se está cocinando un nuevo ‘Dieselgate’ que apunta a Renault

Según el diario 'Libération', los servicios antifraude de Francia han elaborado un informe en el que señalan “estrategias fraudulentas” supuestamente usadas por Renault para manipular los controles de emisiones contaminantes. 

Técnicos de Hacienda denuncian "opacidad" en los resultados de la lucha contra el fraude

Gestha reclama que se haga pública la información de los delitos fiscales denunciados y teme que "tras esta omisión se oculte el desplome de los delitos fiscales descubiertos por la Agencia Tributaria en 2016.

​Vuelve a crecer la preocupación ciudadana por la corrupción

El paro sigue siendo el principal problema para los españoles pero los congresos del PP, Podemos y Ciudadanos avivaron la desconfianza en los políticos.

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