sábado, 7 de diciembre de 2019 02:51

Fraude

Fraude multimillonario: 10 millones de botellas de vino español etiquetadas como rosado francés

El vino rosado español se vendía entonces a granel por sólo 0,34 euros el litro, frente a entre 0,75 y 0,90 euros el rosado francés.

12 años del fraude de Fórum Filatélico y Afinsa

Los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa se movilizan el sábado en el 12º aniversario del fraude

Registros en la sede de Audi por el Dieselgate

La fiscalía alemana busca documentación en ngolstadt, en su planta de producción en Neckarsulm y también en casas particulares.

Confirmada la condena para el 'cerebro' de Emarsa por la venta simulada de 10.000 taxis a Pakistán

Dos años de prisión para Jorge Ignacio Roca Samper y dos empresarios más, José Luis Sena y Vicente Ros, por simular una operación comercial para la exportación de 10.000 taxis a Pakistán.

​La Audiencia Nacional abre juicio oral contra Rato por la salida a Bolsa de Bankia

El juez sienta en el banquillo además a BFA, Bankia y Deloitte por falsedad en las cuentas de 2010 y 2011; en total, 32 personas. 

Mourinho, citado este viernes para declarar por presunto fraude fiscal

El entranador, ahora del Manchester United, habría defraudado 3,3 millones de euros de sus derechos de imagen cuando era entrenador del Real Madrid.

​Detenido un exdirectivo de Volkswagen y Audi en Alemania por el 'Dieselgate'

Medios alemanes identifican al arrestado como Wolfgang Hatz, responsable de desarrollo de motores de Audi entre 2001 y 2007.

El Parlamento Europeo apuesta por crear una euro Fiscalía contra el fraude

El objetivo es contar con un organismo "sólido" e "independiente" con los poderes para investigar y llevar a juicio a los responsables de delitos de corrupción y fraude que afecte a las arcas comunitarias.

La Comisión Europea hará una auditoría a España por el fraude del atún adulterado

La Comisión Europea reclama aclarar qué medidas adopta España para acabar con esta actividad fraudulenta, basada en modificar el color del atún para presentarlo como un producto fresco.

Volkswagen tira de la manta e implica a Bosch en el cártel de fabricantes

Las autoridades alemanas están investigando el supuesto cártel que acordó, entre otras cosas, fijar los precios de los sistemas de tratamiento de las emisiones de sus vehículos diésel.

Deliveroo, a Inspección de Trabajo por tratar a sus empleados como "falsos autónomos"

Intersindical Valenciana presenta una demanda colectiva para poner de manifiesto una relación mercantil fraudulenta para tratar de esconder una relación de naturaleza puramente laboral".

Mercedes-Benz se salva de un propio Dieselgate, de momento

El grupo Daimler recurrirá a la vía legal para luchar contra las acusaciones de que utilizó un software ilegal en sus coches.

Técnicos de Hacienda señalan que la oferta de empleo público no compensa "años de recortes"

Los técnicos del Ministerio de Hacienda y Función Pública creen que la nueva OEP "apenas reforzará la lucha contra el fraude fiscal".

Mercedes Daurella acepta dos años de cárcel por un fraude fiscal millonario

La empresaria también ha aceptado una multa --del 65% de la cuota defraudada-- y un año y medio sin poder recibir subvenciones, después de haber devuelto ya a la Hacienda Pública el dinero defraudado y los intereses de demora.

Moscovici carga contra los futbolistas que defraudan a Hacienda

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros critica con dureza que personas que ganan “tantísimo dinero” y tratan de ganar aún más a través de "montajes fiscales".

España quiere acabar con las falsas denuncias por intoxicación de turistas británicos

La legislación británica permite denunciar fuera de su país hasta tres años después de haber acontecido la supuesta intoxicación | Algunos hoteles han tenido que desembolsar hasta 500.000 euros para hacer frente a estas.

El ex del Real Madrid Di María acepta pagar dos millones por defraudar a Hacienda

El futbolista argentino asume un doble delito fiscal por haber defraudado 1,3 millones de euros relacionados con sus ingresos por derechos de imagen.

La Abogacía del Estado pide dos años y medio de cárcel para Sete Gibernau por fraude fiscal

El expiloto de Moto GP habría defraudado la Hacienda 774.000 euros en 2006, su último año como profesional. 

Operación policial contra varios miembros de la SGAE

Los agentes de la Policía Nacional se han personado en la sede la SGAE y en varias televisiones para pedir documentación sobre un presunto fraude de derechos de autor. 

La Fiscalía investiga la gestión de Carles Puigdemont como alcalde de Girona

Un juzgado de Girona ha recibido un informe de Hacienda procedente desde el juzgado de El Vendrell en el que se señala al actual Presidente como conocedor de las irregularidades municipales en el ente municipal del agua.

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