El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación colgará en línea este lunes por la tarde una base de datos con toda la información de los conocidos como 'Papeles de Panamá'.
El juez Ismael Moreno ha bloqueado las cuentas de ambos actores relacionadas con empresas con sede en Londres pero que son gestionadas desde Costa Rica.
El director de 'El Diario' colaboraba cada jueves en el programa 'Hoy por hoy' pero ya no volverá a aparecer en la cadena de Prisa.
El presidente ejecutivo del Grupo Prisa emprende acciones legales contra los medios de comunicación que lo vinculan con los Papeles de Panamá' y ha calificado de "absolutamente falsas" estas insinuaciones.
El expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha aparece en los ‘papeles de Panamá’. Dice haber sido víctima de una suplantación de identidad.
Fernández de Blas, aparece en varias sociedades para evadir impuestos. Una de ellas es Durian Development, una sociedad opaca radicada en Panamá y que posee un capital de tres millones de dólares.
Manuel Fernández de Sousa usó un entramado de empresas para desviar fondos y tener liquidez. Una de estas empresas estaba radicada en las Islas Vírgenes y fue reactivada poco antes de que Pescanova se hundiese.
Los 'Papeles de Panamá han puesto este miércoles a la pareja de Felipe González en el punto de mira por haber gestionado una cuenta en Suiza mediante una sociedad 'offshore'.
Ciudadanos Aragón defiende que la empresa Balboa y Servicios, S.A., en la que José Luis Juste figura como director y que está radicada en Panamá, no es una offshore.
Pedro Sánchez exige que Rajoy comparezca en el Congreso. El PP pone al exministro de Industria como ejemplo de alguien "honesto que dimite sin ningún indicio de irregularidad".
Su salida se produce como consecuencia de su relación con empresas en paraísos fiscales.
El ministro de Industria en funciones fue administrador de la empresa 'Mechanical Trading Limited', una sociedad registrada en la isla de Jersey, un paraíso fiscal del Canal de La Mancha.
Luis Miguel Garrido ha dimitido de su cargo como director de seguridad del Canal de Isabel II Gestión mientras que el directivo de la entidad que aparece en los Papeles de Panamá, Edmundo Rodríguez Sobrino, ha sido cesado de su cargo.
La popularidad del primer ministro británico, David Cameron, ha caído 8 puntos en medio del escándalo que le vincula con los 'Papeles de Panamá'.
La Fiscalía de Panamá ha llevado a cabo en la tarde de este martes un registro en la sede central de la firma de abogados Mossack Fonseca, con el propósito de "obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas que establecen la posible vinculación de la firma con actividades ilícitas".La Procuraduría panameña ha informado a través de un comunicado que la recién creada Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiza "la diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro", que se ha ejecutado de forma simultánea en el centro de datos de la empresa que le brindaba el soporte informático."La diligencia se desarrolla simultáneamente en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento", precisa la nota de la Procuraduría General de la Nación (PGN).Según informa el diario local 'La Prensa', el personal de la firma no estaba "colaborando con el fiscal" Javier Caraballo, tratando de "dilatar" el proceso, por lo que la PGN tomó la decisión de acceder a las oficinas en busca que documentos que aceleren las investigaciones.
Entre 1991 y 1997 el ministro fue secretario de 'UK Lines Limited', el mismo nombre que la empresa que ha aparecido en los 'Papeles de Panamá'. Soria niega cualquier vinculación.
Así lo ha declarado el propio cantante y empresario español a Onda Cero después de que su nombre haya salido en los conocidos como 'Papeles de Panamá'.
La comisión de investigación que el PSOE ha pedido en el Congreso para examinar los llamados 'papeles de Panamá' pretende encontrar lazos entre estas sociedades pantalla y la amnistía fiscal de 2012.
La empresa UK Lines Limited era una proveedora de servicios que trabajaba con su empresa familiar, dedicada al despacho de barcos en Reino Unido y que, por lo tanto, tan solo existía “una relación comercial”.
El actor Imanol Arias ha defendido este lunes que su depósito 'offshore' en la isla de Niue, en el Pacífico Sur, surgió como una fórmula de ahorro, no era ilegal y "era dinero tributado".