La agencia de noticias alemana dpa anunció que se están llevando a cabo búsquedas de ocho personas y 11 bancos en varias partes de Alemania como parte de una investigación sobre los Panama Papers.
El comisario está siendo investigado por la Oficina Europea Antifraude en relación con los 'Papeles de Panamá'.
Los galardones más prestigiosos del periodismo en Estados Unidos estuvieron dirigidos este año a distinguir los trabajos que apuntaron a exponer los secretos de los poderosos en el mundo.
Tuvo que dimitir por sus vínculos con paraísos fiscales en los 'Papeles de Panamá' y no consta que haya pedido autorización para dedicarse a la actividad privada.
El exministro de Industria dimitió en abril tras aparecer su nombre relacionado con empresas 'offshore' en los denominados 'papeles de Panamá' | La oposición pide explicaciones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura que este movimiento beneficiará a esos contribuyentes, ya que será más complicado acusarlos de delito contra la Hacienda Pública.
La película se basará en el libro de Jake Bernstein, Secrecy World, que incluye nuevos detalles sobre el escándalo.
El exministro sustituiría a Beatriz de Guindos, sobrina de Luis de Guindos, actualmente en ese puesto, con una retribución de cerca de 196.000 euros.
Dos eurodiputados defienden que las vinculaciones del comisario con el caso Acuamed y la implicación de familiares en los 'papeles de Panamá' perjudican la credibilidad de la Comisión y el Parlamento europeos.
El expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha aparece en los ‘papeles de Panamá’. Dice haber sido víctima de una suplantación de identidad.
Fernández de Blas, aparece en varias sociedades para evadir impuestos. Una de ellas es Durian Development, una sociedad opaca radicada en Panamá y que posee un capital de tres millones de dólares.
La Fiscalía de Panamá ha llevado a cabo en la tarde de este martes un registro en la sede central de la firma de abogados Mossack Fonseca, con el propósito de "obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas que establecen la posible vinculación de la firma con actividades ilícitas".La Procuraduría panameña ha informado a través de un comunicado que la recién creada Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiza "la diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro", que se ha ejecutado de forma simultánea en el centro de datos de la empresa que le brindaba el soporte informático."La diligencia se desarrolla simultáneamente en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento", precisa la nota de la Procuraduría General de la Nación (PGN).Según informa el diario local 'La Prensa', el personal de la firma no estaba "colaborando con el fiscal" Javier Caraballo, tratando de "dilatar" el proceso, por lo que la PGN tomó la decisión de acceder a las oficinas en busca que documentos que aceleren las investigaciones.
Los conocidos como ‘papeles de Panamá’, la masiva filtración de 11,5 millones de documentos revelada a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, sigue dando nombres españoles.
Estos tres bancos españoles, junto a varias de las mayores entidades bancarias del mundo, ayudaron a clientes a crear firmas 'offshore' en Panamá.
El director del bufete Mossack Fonseca señala que la firma no ha actuado mal y que las personas que aparecen en los Papeles de Panamá no son clientes suyos.
Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, Leo Messi y Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossak Fonseca.