paraísos fiscales

El Consejo de la UE afirma que estos países "no han aplicado las reformas fiscales a las que se habían comprometido en el plazo acordado" y, por lo tanto, se unen a los 8 territorios que ya están en la "lista negra".

Entre el 2003 y el 2005, el actual presidente del BCE fue asesora de dos holdings del gigante del derecho Baker & McKenzie, uno con sede en las Bermudas y el otro en Singapur.

Los 28 estados miembros de la Unión Europea retiran a Suiza de la llamada lista gris de paraísos fiscales.

Los ricos de España abren su domicilio en los países vecinos para eludir impuestos y también domicilian allí sus empresas de inversión (Sociedades de Inversión de Capital Variables).

La OCDE dice que los planes de venta de residencia o ciudadanía amenazan los esfuerzos para combatir la evasión fiscal.

El rey emérito tendría una cuenta bancaria en Mónaco bajo el nombre de un primo y otra en Suíza a nombre de un abogado del país. La denuncia la hace la antiga amante do rei, Corinna.

La Unión Europea formaliza la salida de Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista negra de paraísos fiscales.

Entre los países que componen la lista negra se encuentran Panamá, Túnez, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos o Mongolia.

La lista realizada por Gestha incluye 130 territorios 'offshore' clasificados en una lista negra de 30 países, y otra lista gris de 100 paraísos.

Oxfam Intermón ha elaborado su propia lista de paraísos fiscales a partir de los criterios de la propia UE y ha llegado a la conclusión de que debería incluir un total de 35 jurisdicciones.

La organización quiere elaborar una lista negra de estos paraísos y crear un organismo fiscal internacional para impulsar la transparencia.

Francia propondrá al resto de ministros que los paraísos fiscales no puedan tener acceso al apoyo financiero de organizaciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial.

Reconoce dos transferencias realizadas a cuentas en paraísos fiscales de una sociedad investigada, pero defiende que son "completamente legales".

Son los datos que entregó al PP el ex alcalde de Leganés, Jesús Gómez, que hablaban de remesas más allá de los 1,4 millones supuestamente de OHL.

El Gobierno admite que la ley no prohíbe a las entidades operar en estos países, pero deben informar sobre los movimientos de su clientela.

Tuvo que dimitir por sus vínculos con paraísos fiscales en los 'Papeles de Panamá' y no consta que haya pedido autorización para dedicarse a la actividad privada.

La investigación de la ONIF sostiene que el exministro utilizó varias sociedades en Panamá para defraudar | Las rentas no declaradas en el IRPF superan los 14 millones de euros.

Ha explicado que el dinero que depositó en dos cuentas en Suiza a partir de 1988 procedía de "transacciones con no residentes españoles".

De estos 15 territorios con los que opera, sólo hay cuatro que están incluidos en la lista oficial de paraísos fiscales

Una familia le denunció a él y a su hermano por ingresar en Suiza lo obtenido por una expropiación para el parque Tierno Galván.