Agentes de la UDEF están realizado una operación contra los administradores de la red de clínicas iDental por el presunto saqueo de los activos de la compañía hasta llevarla al cierre definitivo el pasado junio.
La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018.
Agendes de la UDEF Ratifican sus informes en los que aseguraron que la trama diferenció en su contabilidad los pagos en 'b'
La UDEF ha precisado en un informe que "se tienen que atribuir nuevas responsabilidades" a Artur Mas por mantener el sistema puesto en marcha por Jordi Pujol en CDC durante las campañas electorales.
Los empresarios deberán dar explicaciones al magistrado por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con la adjudicación del Canal de Isabel II en el año 2007.
El inspector jefe en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, pide al Congreso un organismo central que aglutine las investigaciones contra la corrupción.
La UDEF ha lanzado un operativo contra el Grupo Zed y los Pérez Dolset | Se esperan ocho detenciones y 18 registros en Madrid, Valencia y Barcelona.
La declaración, prevista para este viernes, se adelantó al pasado 13 de junio y Pino únicamente respondió a las preguntas de su abogado.
El abogado de la familia Pujol solicitó posponer el interrogatorio al coincidir la fecha señalada con el juicio del 'caso Pretoria', donde lleva la defensa de los principales acusados de esta trama de corrupción urbanística.
La mujer del expresidente de la Generalitat se llamaba a sí misma "madre superiora" para ordenar a la banca Reig traspasos de sus cuentas en Andorra | La UDEF cifra el beneficio ilícito de la familia en "al menos 70 millones".
El informe de la UDEF se refiere a los Pujol Ferrusola como 'LA FAMILIA' e incide en que las operaciones entre cuentas andorranas responden "a un plan preconcebido y ordenado dirigido a ocultar grandes sumas de dinero".
Entre los detenidos figura un jefe de sección de dicho departamento | La UDEF investiga presuntas irregularidades en los cursos de transporte y la tramitación de las tarjetas de Certificado de Aptitud Profesional.
El juez Pedraz llama a declarar a López Negrete por presionar contra un directivo del BBVA.
El despacho “habría diseñado y comercializado para los clientes estructuras societarias opacas al fisco para defraudar a Hacienda” hasta 15 millones de euros.
El Fiscal y la UDEF investigan si ambas entidades se han puesto de acuerdo para interponer querellas contra instituciones y empresas para presionarlas y chantajearlas, exigiéndoles dinero a cambio de retirarlas.
El secretario general del Grupo Popular en el Congreso confía en que el Tribunal actúe con "contundencia" a la hora de examinar la contabilidad de Podemos y aclarar si hubo algo "ilegal" en su financiación.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) ha presentado este lunes ante el Tribunal de Cuentas un informe conocido como PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se ha personado en el Ayuntamiento de Getafe para investigar sobre la construcción de un teatro adjudicado por el anterior equipo municipal, del PP.
Unos 200 agentes de la Policía Nacional participan desde primera hora de este martes en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra la familia Pujol que incluye un total de 14 registros, 12 de ellos en Cataluña y dos en Madrid.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado este martes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) en el marco de una operación relacionada con varios delitos de corrupción y presunto fraude en cursos de formación, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.