viernes, 14 de agosto de 2020 07:36

UDEF

Detenidos los gestores de iDental por intentar montar otra macroestafa

Agentes de la UDEF están realizado una operación contra los administradores de la red de clínicas iDental por el presunto saqueo de los activos de la compañía hasta llevarla al cierre definitivo el pasado junio.

Detenido el presidente de la Diputación de Valencia por presuntas irregularidades en contratos de Divalterra

La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018.

La Policía confirma que actos electorales del PP de Camps se pagaron en negro

Agendes de la UDEF Ratifican sus informes en los que aseguraron que la trama diferenció en su contabilidad los pagos en 'b'

La Policía Judicial implica a Artur Mas en la financiación irregular de las campañas de Convergència

La UDEF ha precisado en un informe que "se tienen que atribuir nuevas responsabilidades" a Artur Mas por mantener el sistema puesto en marcha por Jordi Pujol en CDC durante las campañas electorales.

Villar Mir y su yerno son citados a declarar de nuevo ante el juez del caso 'Lezo'

Los empresarios deberán dar explicaciones al magistrado por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con la adjudicación del Canal de Isabel II en el año 2007.

​El jefe policial de Gürtel reconoce presiones para frenar la investigación

El inspector jefe en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, pide al Congreso un organismo central que aglutine las investigaciones contra la corrupción.

Detenido el fundador del Grupo Zed, Pérez Dolset, por fraude en subvenciones públicas

La UDEF ha lanzado un operativo contra el Grupo Zed y los Pérez Dolset | Se esperan ocho detenciones y 18 registros en Madrid, Valencia y Barcelona.

El excomisario Eugenio Pino declaró la pasada semana por la querella de Xavier Trias

La declaración, prevista para este viernes, se adelantó al pasado 13 de junio y Pino únicamente respondió a las preguntas de su abogado. 

La declaración de Eugenio Pino por el origen del pendrive del 'caso Pujol' queda para septiembre

El abogado de la familia Pujol solicitó posponer el interrogatorio al coincidir la fecha señalada con el juicio del 'caso Pretoria', donde lleva la defensa de los principales acusados de esta trama de corrupción urbanística.

La Policía cifra el beneficio ilícito de los Pujol en al menos 70 millones

El informe de la UDEF se refiere a los Pujol Ferrusola como 'LA FAMILIA' e incide en que las operaciones entre cuentas andorranas responden "a un plan preconcebido y ordenado dirigido a ocultar grandes sumas de dinero". 

La mujer de Pujol era la "madre superiora de la congregación" cuando ordenaba transferencias

La mujer del expresidente de la Generalitat se llamaba a sí misma "madre superiora" para ordenar a la banca Reig traspasos de sus cuentas en Andorra | La UDEF cifra el beneficio ilícito de la familia en "al menos 70 millones".

3 detenidos en la Consejería de Fomento de Murcia por irregularidades en tarjetas CAP

Entre los detenidos figura un jefe de sección de dicho departamento | La UDEF investiga presuntas irregularidades en los cursos de transporte y la tramitación de las tarjetas de Certificado de Aptitud Profesional.

La Audiencia Nacional imputa a la abogada de Manos Limpias

El juez Pedraz llama a declarar a López Negrete por presionar contra un directivo del BBVA. 

Detenidos cuatro abogados que diseñaban estructuras opacas internacionales

El despacho “habría diseñado y comercializado para los clientes estructuras societarias opacas al fisco para defraudar a Hacienda” hasta 15 millones de euros. 

Manos Limpias y Ausbanc, investigadas por un posible delito de extorsión

El Fiscal y la UDEF investigan si ambas entidades se han puesto de acuerdo para interponer querellas contra instituciones y empresas para presionarlas y chantajearlas, exigiéndoles dinero a cambio de retirarlas.

El PP espera que el Tribunal de Cuentas encuentre algo ilegal en la financiación de Podemos

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso confía en que el Tribunal actúe con "contundencia" a la hora de examinar la contabilidad de Podemos y aclarar si hubo algo "ilegal" en su financiación.

La Policía insiste en que Irán financia a Podemos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) ha presentado este lunes ante el Tribunal de Cuentas un informe conocido como PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos.

Una nueva operación anticorrupción se salda con seis detenidos en el Ayuntamiento de Getafe

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se ha personado en el Ayuntamiento de Getafe para investigar sobre la construcción de un teatro adjudicado por el anterior equipo municipal, del PP.

La UDEF lanza una operación contra la familia Pujol con 14 registros en Cataluña y Madrid

Unos 200 agentes de la Policía Nacional participan desde primera hora de este martes en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra la familia Pujol que incluye un total de 14 registros, 12 de ellos en Cataluña y dos en Madrid.

La UDEF se persona en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por un presunto fraude en cursos de formación

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado este martes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) en el marco de una operación relacionada con varios delitos de corrupción y presunto fraude en cursos de formación, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

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